Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Transkript

1 K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til stede var bestyrelsens formand, Hans-Christian Andersen, samt bestyrelsesmedlemmet Paul Millgaard. Bestyrelsesmedlemmet Niels Erik Larsen var forhindret i at deltage. Endvidere deltog selskabets direktør, Henning Foldager, samt Lis Kudsk fra Difko Administration A/S. Sidstnævnte fungerede som referent. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskabet 4. Eventuelle forslag fra komplementaren eller kommanditister 5. Eventuelt Hans-Christian Andersen bød velkommen og gik over til dagsordenens punkt 1, valg af dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Henning Foldager blev foreslået og valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Hans-Christian Andersen aflagde beretning, idet han indledningsvis henviste til den trykte beretning. Ejendommen i Aabenraa er fuldt udlejet. Der har været drøftelser med Babysam angående køb eller ombygning/køb af ejendommen. Babysam har meddelt, at de ikke ønsker at købe ejendommen. For så vidt angår ombygning vil de vende tilbage, men der kan være en risiko for at de overveje at flytte, når uopsigeligheden udløber næste år. Ejendommen i Odense er fortsat fuldt udlejet og i god drift. Hvad angår Kolding-ejendommen takkede formanden for den store opbakning, der har været til bestyrelsens forslag om salg af ejendommen, idet anpartshavere repræsenterede 483 anparter af selskabets 700 anparter, har meddelt deres godkendelse til salg. Punktet behandles senere på dagsorden.

2 2 I øvrigt kan det oplyses, at Kolding-ejendommen igen har haft betydelig tomgang og budt på udfordringer af forskellig art, hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag om salg af ejendommen. Efter regnskabsåret udløb har der været forhandlinger med en interesseret køber. Selvom der ikke foreligger skriftlig aftale endnu, er bestyrelsen overbevist om, at salget falder på plads inden nytår. I sammenhæng med Kolding-ejendommen skal det nævnes, at salgets gennemførsel også er forudsætningen eller baggrunden for, at der er afsat udlodning på DKK pr. anpart. For så vidt angår finansieringen er udlandslånenes fordeling ca. DKK 4,2 mio. i EUR, ca. DKK 6,1 mio. i DKK og ca. DKK 3 mio. i CHF. Likviditeten er fortsat god, og der er likviditet til ekstraordinær nedbringelse af gælden. Herudover var der ikke yderligere supplerende bemærkninger. Debat Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev taget til efterretning. Ad 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskabet Hans-Christian Andersen gennemgik kort regnskabet. Årets resultat var et overskud på DKK Egenkapitalen er på DKK mio. Bestyrelsen foreslog, at af årets overskud blev DKK overført til kursreguleringskontoen, mens DKK blev overført til underskudskontoen. Derudover foreslås tilbagebetalt til kommanditisterne DKK pr. anpart i alt DKK Herefter blev regnskab og resultatdisponering enstemmigt godkendt. Ad 4 Bemyndigelse til bestyrelsen til salg af ejendommen beliggende Slotsgade 8, 6000 Kolding til en minimumspris på DKK før fradrag af salgsomkostninger Der var 297 stemmer for en bemyndigelse til salg af ejendommen i Kolding til minimumspris på DKK , mens der var 3 stemmer imod. I alt havde investorer repræsenterende 483 anparter stemt for en bemyndigelse. På grund af stemmeretsbegrænsningen på 10 anparter er det reelle antal stemmer for en bemyndigelse på 297 stemmer.

3 3 Ad 5 Bemyndigelse til bestyrelsen til salg af ejendommene beliggende hhv. Rugårdsvej 191, Odense og Egelund 27-29, Aabenraa til minimum den bogførte værdi pr. 30/ med et forbehold, at Egelund 27-29, Aabenraa sælges først Der var 279 stemmer for en bemyndigelse til salg af ejendommene beliggende hhv. Rugårdsvej 191, Odense og Egelund 27-29, Aabenraa til minimum den bogførte værdi pr. 30/ med et forbehold, at Egelund 27-29, Aabenraa sælges først, mens der var 9 stemmer imod. I alt havde investorer repræsenterende 465 anparter stemt for en bemyndigelse. På grund af stemmeretsbegrænsningen på 10 anparter er det reelle antal stemmer for en bemyndigelse på 279 stemmer. Ad 6 Eventuelle forslag fra komplementaren eller kommanditister Der var ikke indkommet forslag. Ad 7 Eventuelt Der var ingen bemærkninger til punktet, og dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet. Holstebro, den 21. december 2006 Henning Foldager Dirigent

4 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Viking 3, Medeje ApS (CVR nr ) År 2006, den 13. december afholdtes ordinær generalforsamling i Viking 3, Medeje ApS, CVR nr , på Difkos kontor i Holstebro. Dagsorden for generalforsamlingen var: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab til bestyrelsen 5. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes Henning Foldager, der konstaterede, at i alt 486 anparter var repræsenteret og fastslog, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Ad 2 Bestyrelsens beretning Formanden henviste til årsberetningen i årsregnskabet. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad 3 Ad 4 Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Det udleverede regnskab blev gennemgået. Regnskabsgennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål. Årets resultat var et overskud på DKK Overskuddet var foreslået overført til overført resultat. Regnskabet og resultatdisponeringen blev enstemmigt godkendt.

5 Ad 5 Valg af tre medlemmer til bestyrelsen Paul Millgaard oplyste, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen, idet han pr. 1. januar 2006 forventer at gå på efterløn. Bestyrelsen foreslog, at Michael Graff Nielsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Paul Millgaard. Da der ikke var andre kandidater, blev Hans-Christian Andersen, Niels Erik Larsen og Michael Graff Nielsen alle valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans-Christian Andersen som formand. Formanden takkede Paul Millgaard for dennes store indsats i bestyrelsen gennem mange år. Paul Millgaard takkede for nogle gode og interessante år i bestyrelsen og benyttede lejligheden til at takke de investorer, der gennem årene havde støttet ham. Ad 6 Valg af revisor Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor. Ad 7 Eventuelt Da der ikke forelå yderligere under dette punkt på dagsordenen, hævede dirigenten generalforsamlingen med bemærkning om, at alle beslutninger var enstemmige og foretaget med samtlige stemmer. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent: Henning Foldager