Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Transkript

1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering fra rådmand og direktør 2 3 Orientering om status på omprioriteringsbidrag 3 4 Orientering om Miljø- og Energiforvaltningen - foreløbigt regnskab Drøftelse af strategiplan Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune 7 Orientering om Den Grønne Agents arbejde og resultater 15 8 Orientering fra diverse selskaber 17 9 Eventuelt Godkendelse af referat 19 Lukket 11 Orientering fra rådmand og direktør 12 Orientering fra diverse selskaber mv. 13 Eventuelt 12

3 Tid Onsdag 2. marts 2016, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Afbud Til stede Jan Nymark Thaysen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm, Lars Peter Frisk, Lasse Frimand Jensen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden kl Side 1 af 19

5 Punkt 2. Orientering fra rådmand og direktør kl Side 12 af 19

6 Punkt 3. Orientering om status på omprioriteringsbidrag Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets drøftelse status på Miljø- og Energiforvaltningens arbejde med omprioriteringsbidraget med henblik på prioritering af omprioriteringsemner til endelig beslutning på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. marts 2016, således at det samle-de omprioriteringsbidrag kan blive præsenteret på byrådets 3. temadag den 11. april kl Side 13 af 219

7 Sagsbeskrivelse Som tidligere nævnt er en del af budgetprocessens første del udmøntningen af Miljø- og Energiforvaltningens andel af Aalborg Kommunes samlede omprioriteringsbidrag, jfr. Årshjul 2016 for Budget Medio januar 2016 blev der udsendt brev til ledere og medarbejdere i de skattefinansierede afdelinger om at påbegynde en brainstorming om muligheder for omprioriteringer, og på Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. februar 2016 (punkt 3) blev der givet en kort statusorientering fra Miljø og fra Miljø- og Energiplanlægning. Det samlede beløb, som Miljø- og Energiforvaltningen skal finde omprioriteringsmuligheder på, udgør kr. Status ultimo februar 2016 er, at Miljø og Miljø- og Energiplanlægning i Lokal MED-Udvalg (LMU) og Personalemøde med MED-status (PMU) - er fremkommet med følgende forslag til omprioriteringer, jfr. nedenfor: Miljø I Miljø er der fra LMU peget på optimering af de administrative sagsgange herunder: Investeringer i mobilt digitalt tilsyn, som fra 2018 forventes at give besparelser. Optimering af opgavestyringen, herunder yderligere standardisering af ensartede opgaver. Men da disse optimeringer ikke vurderes at kunne frigive tilstrækkelige midler, er det nødvendigt også at omprioritere ressourceanvendelsen inden for myndighedsområdet. Dette skyldes, at myndighedsopgaverne udgør det store opgavevolumen i Miljø, og derfor også udgør det område, hvor den altovervejende del af ressourcerne anvendes. Da antallet af nye sager på IndustriMiljø-, Bymiljø- og Vandmiljø-området de seneste år har været voksende, er det vurdereingen, at muligheden for en reduktion af ressourceanvendelsen inden for myndighedsområdet er mest realistisk inden for landbrugsområdet, hvor forvaltningen i 2015 har haft sagsbehandlingstider som ligger væsentligt under de 9 måneder (270 dage), som er den sagsbehandlingstid, som frem til 1. januar 2016 var aftalt som acceptabel mellem staten og KL. Fra 1 januar 2016 er der nye sagsbehandlingstider gældende for miljøgodkendelser til såvel landbrug, som virksomheder. Nu gælder, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug ikke må overstige 200 dage. Forvaltningen vurderer, at konsekvensen af den forestående landbrugspakke samt de økonomisk udfordringer i landbrugserhvervet generelt vil være, at flere landbrug vil vælge at afvente indsendelsen af nye ansøgninger om miljøgodkendelser, indtil den nye målrettede regulering er implementeret fra 2018/2019. Dertil kommer, at den målrettede regulering forventes at ville betyde så væsentlige forandringer i forhold til landbrugsreguleringen, at ressourceanvendelsen til løsningen af opgaven fra 2018/2019 vil ændres markant. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at reduktion af ressourcer allokeret til miljøgodkendelser for landbrug vil have den mindst mulige negative konsekvens for erhvervsserviceniveauet. Det vurderes samlet, at optimeringen af de administrative sagsgange og reduktion i serviceniveauet for miljøgodkendelser til landbrug, vil kunne frigøre samlet kr. Miljø- og Energiplanlægning I Miljø- og Energiplanlægning har PMU peget på mulige bidrag til omprioriteringsbidraget på administrationsområdet. Det drejer sig bl.a. om udgifter til kopieringsmaskine/printer, aftale med rådgivende ingeniørfirma om DKplan - den interaktive løsning, der bl.a. er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og spildevandsplan Tiltagene skønnes at kunne frigive midler svarende til ca kr. Forvaltnings MED-Udvalget (FMU) har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte oplægget, idet første møde i det nye FMU først finder sted den 3. marts kl Side 24 af 219

8 Punkt 4. Orientering om Miljø- og Energiforvaltningen - foreløbigt regnskab Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til orientering oplysninger om foreløbigt regnskab 2015 samt oplysninger om foreløbige overførsler fra 2015 til kl Side 15 af 419

9 Sagsbeskrivelse Skattefinansieret område Forbruget vedrørende regnskabsår 2015 pr. 18. februar 2016 på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. ud af et budget på kr. svarende til 93,7 %. På baggrund af forbruget i 2015 forventes der behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016 på i alt kr. Den forventede overførsel fordeles med kr. for drift og kr. for anlæg. Såvel drift som anlægsmidler ønskes overført til drift i Endelig indstilling vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget på møde den 7. april Forbruget i det foreløbige regnskab fordeler sig, som følger: Forbrug i kr. Foreløbigt regnskab 2015 Korrigeret budget 2015, inkl. overførsler fra 2014 Forbrugsprocent Renovation: Indsamling af bærbare batterier ,4 % Renovation i alt ,4 % Beredskab: Beredskab ,4 % Beredskab i alt ,4 % For Beredskab forventes, at Budget 2015 bliver overskredet med kr. Heraf er overskridelsen på kr. forventet, jfr. direktørgruppens beslutning om tilbageførsel af den udmøntede reduktion i moderniseringsaftalen. Det resterende merforbrug på kr. kan ikke overføres til 2016, da sektor Beredskab er ophørt med virkning pr. 31. december 2015 og forventes finansieret af kommunekassen. Endvidere er der restanceført et tilgodehavende på ca. 4 mio. kr. hos Nordjyllands Beredskab I/S, der som godkendt af byrådet på møde den 8. juni 2015 (punkt 2) indbetales af interessentskabet over de kommende 4 år. Parkeringskontrol: Parkeringskontrol Nord Parkeringskontrol i alt For Parkeringskontrol forventes, at Budget 2015 bliver overskredet med kr. i netto-mindreindtægter, som forventes overført til 2016 som en reduktion i netto-budgettet. Parkeringskontrol er overført til By- og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016, hvor netto-mindreindtægten overføres til. Miljø: Miljø, samlet ,3 % Miljø i alt ,3 % For Miljø forventes, at Budget 2015 vil blive overskredet med kr., der forventes overført til 2016 som en reduktion i budgettet. Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling ,8 % Varmeplanlægning ,8 % Vandplanlægning ,7 % Indsatsplanlægning ,7 % Spildevandsplanlægning ,6 % Miljø- og Energiplanlægning i alt ,5 % kl Side 26 af 419

10 For Miljø- og Energiplanlægning forventes der behov for overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 med i alt kr. Den forventede overførsel fordeles med kr. til Center for Grøn Omstilling, kr. til Indsatsplanlægning og kr. til de øvrige planlægningsområder. Administration og Service: AK Indkøb Fælles Funktioner ,8 % Administration og Service i alt ,8 % Det samlede Budget 2015 bliver overholdt. Merforbruget for AK Indkøb er sket i henhold til byrådets beslutning på møde den 15. december 2014 (punkt 3). For det skattefinansierede område Fælles Funktioner vil der være behov for overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 med i alt kr. Nettodrift Serviceudgifter i alt ,3 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service: Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner og -lønninger, AKE El-Net ,6 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service i alt ,6 % Det forventes, at Budget 2015 bliver overskredet med kr., der forventes overført til 2016 som en reduktion af budgettet. Drift i alt, netto ,1 % Beredskab Anlæg: Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde ,0 % Radiokommunikation SINE ,0 % Beredskab Anlæg i alt ,0 % Budget 2015 bliver overholdt. Grundet etablering af ny Beredskabsstruktur er udgifterne til SINE-projektet ikke realiseret i Anlægsmidlerne er efter aftale med Borgmesterens Forvaltning hensat til imødegåelse af Aalborg Kommunes forpligtelser hertil. Miljø Anlæg: Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning mv ,0 % Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD ,0 % Vand- og Naturplaner ,0 % NBE Natur ,0 % Miljø Anlæg i alt ,0 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg: Grønne Agenter ,3 % Implementering af klimastrategi ,4 % Smart City NBE Byg ,8 % Center for Grøn Omstilling ,2 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg i alt ,8 % kl Side 37 af 419

11 Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Der vil være behov for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 med i alt kr., som følge af, at en del af udgifterne i forbindelse med projekterne under Implementering af Klimastrategi først har været muligt at realisere i første halvår af Da samtlige anlægsprojekter er overført til drift fra 2016, forslås at de uforbrugte anlægsmidler i 2015 bliver overført til drift i Anlæg i alt ,7 % I alt, Netto ,7 % Brugerfinansieret område Den samlede regnskabsmæssige mellemregningssaldo ved udgangen af regnskabsåret 2015 udviser på nuværende tidspunkt et nettotilgodehavende i kommunekassen på ca. 83,0 mio. kr. I Miljø- og Energiforvaltningens ordinære budgetrevision, jfr. byrådets møde den 14. december 2015 (punkt 17), var forventet et samlet nettotilgodehavende på 54,8 mio. kr. Der er således tale om en stigning på ca. 28,2 mio. kr. i forhold hertil. kl Side 48 af 419

12 Punkt 5. Drøftelse af strategiplan Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget på baggrund af de fremsendte strategiplaner foreløbige korte udgaver tager en indledende drøftelse af disse som led i budgetprocessen og med henblik på udarbejdelse af budgetforslagene for kl Side 19 af 319

13 Sagsbeskrivelse På baggrund af Miljø- og Energiudvalgets tidligere vedtagne Årshjul 2016 vedrørende bl.a. strategiplan- og budgetproceduren for Budget har forvaltningens afdelinger udarbejdet foreløbige og korte udgaver af de strategiplaner, der senere vil være en del de endelige strategiplaner, og som senere vil danne grundlag for de endelige forslag til budgetter for De fremsendte foreløbige strategiplaner indeholder p.t. følgende elementer: Mission, vision, værdigrundlag, målsætninger og strategiske overvejelser Politiske, lovgivningsmæssige og andre relevante temaer, som kan få effekt på budgettet, herunder foreløbige ønsker til Budget For så vidt angår de strategiske overvejelser samt oplysninger om forhold, der kan få indflydelse på budgettet, skal det pointeres, at tonen kun er slået an på nuværende tidspunkt, og at der p.t. således kun er tale om indikationer. De strategiske udfordringer og overvejelser vil blive analyseret og bearbejdet i forvaltningens afdelinger med størst mulig involvering af medarbejdere og ledere hen over foråret, således at de endelig strategiplaner er klar til behandling i Miljø- og Energiudvalget den 4. maj Parallelt med denne proces arbejdes der i afdelingerne med analyser og vurderinger af forskellige muligheder for omprioriteringer. Disse såkaldte omprioriteringsbidrag vil blive behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. marts 2016 med henblik på præsentation på byrådets 3. temadag den 11. april Herefter vil der i henhold til Årshjul 2016 være en række udvalgsmøder med Budget som tema frem til budgetdrøftelserne starter den 30. august kl Side 210 af af 319

14 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Administration og Service - Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning - Strategiplan Miljø - Strategiplan Aalborg Gas - Strategiplan Aalborg Renovation - Strategiplan kl Side 311 af af 319

15 Punkt 6. Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune. kl Side 12 af af 319

16 Sagsbeskrivelse Jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 29. april 2015 (punkt 7), hvor sagen blev drøftet. På Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. februar 2016 (punkt 5) blev der stillet spørgsmålstegn ved, om der skal gives mulighed for udendørs servering frem til kl. 24 i Skudehavn/Vestre Bådehavn, som det fremgår af bilaget kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at der i dette blandede bolig- og erhvervsområde, hvor der kun er få boliger tæt på, skal være mulighed for udendørs servering frem til kl. 24, idet dette område herved sidestilles tilsvarende områder i Aalborg. Dette vil være i overensstemmelse med det, der blev vedtaget af By- og Landskabsforvaltningen den 21. januar 2016 (punkt 14). Sagsfremstilling fra Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. februar 2016 Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at vilkårene om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune ændres, jfr. bilaget Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune. Den foreslåede ændring betyder, at det på udvalgte områder, med få boliger tæt på, er muligt, at fortovsrestauranter har åbent til kl og i Jomfru Ane Gade frem til kl forudsat, at støjbidraget ved naboskel ikke overstiger 65 db(a), jfr. Bilaget Ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune. I samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen blev der i sommeren og efteråret 2015 gennemført en forsøgsordning med disse ændrede åbningstider på udvalgte steder. Da forsøgsordningen ikke medførte flere klager over støj i relation til udendørsservering, vurderer Miljø- og Energiforvaltningen, at der er grundlag for at imødekomme restauratørernes ønske om mulighed for udeservering efter kl i udvalgte områder. By- og Landskabsudvalget har på mødet den 21. januar 2016 (punkt 14) godkendt de nye retningslinjer og vilkår for udeservering, hvor det fremgår, at tilladelserne til fortovsrestauranternes åbningstid fremover vil være afhængig af placeringen i forhold til omgivelserne, jfr. bilaget Retningslinjer og vilkår for udendørs servering, By- og Landskabsforvaltningen, : Boligområde: kl Centerområde/erhverv: kl Jomfru Ane Gade: kl De udvidede åbningstider vil gælde for fortovsrestauranter på offentlige tilgængelige pladser og ved facader langs gaderne, men ikke ved servering på bygningernes gårdside. Oversigtsplan med angivelse af åbningstider i den centrale del af Aalborg er vedlagt og vil indgå i ændringen af den kommunale forskrift, jfr. bilaget kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg. For at sikre, at de nye muligheder for udendørs servering efter kl. 22 ikke giver anledning til væsentlige støjgener ved boliger, har Miljø- og Energiforvaltningen fastsat nye vilkår om, at der på det udendørs serveringsareal ikke må anbringes og placeres musikanlæg, og døre og vinduer skal være lukkede, når der er musik inde i selve restauranten. kl Side 213 af af 319

17 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune Retningslinjer og vilkår for udendørs servering, By- og Landskabsforvaltningen, Kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg kl Side 314 af af 319

18 Punkt 7. Orientering om Den Grønne Agents arbejde og resultater Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om den Grønne Agents arbejde og resultater. kl Side 15 af af 219

19 Sagsbeskrivelse Jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. februar 2016 (punkt 8), hvor sagen blev udsat. Byrådet har afsat midler i perioden til Grønne Agenter. Den første Grønne Agent blev ansat pr. 1. marts 2015 og har således nu fungeret i knap et år. Den Grønne Agent indgår i en lang række bæredygtighedsprojekter sammen med samråd, boligforeninger og borgergrupper og bliver til stadighed inviteret med i nye projekter. Samtidig er Den Grønne Agent med til at understøtte og igangsætte foreninger og fællesskaber med fokus på grøn omstilling. Den Grønne Agent medvirker til at få omsat kommunens visioner og mål for øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder om den grønne omstilling, jf. Bæredygtighedsstrategien, og udvikler tiltag, som gør det nemmere at være bæredygtig borger. Han arbejder tæt sammen med kommunes forvaltninger for at sikre sammenhæng mellem kommunens aktiviteter, mål, planlægning og myndighedsrolle inden for miljø, energi og bæredygtighed. kl Side 216 af af 219

20 Punkt 8. Orientering fra diverse selskaber kl Side 17 af af 119

21 Punkt 9. Eventuelt kl Side 18 af af 119

22 Punkt 10. Godkendelse af referat kl Side 19 af af 119