Bestyrelsesprotokol nr OTG

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol nr OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2010 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt samt udsendte numre 631 Nr. Emne / oplæg Tidligere udsendte nr. samt protokol nr. Kommentarer / bemærkninger Alle 1329 Velkomst ved bestyrelsesformand Erik Bennedsen. Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen. En særlig velkomst skulle lyde til bestyrelsesmedlem Finn Grøn Madsen, som er helt nyt i bestyrelsen. Erik Bennedsen takkede for et vel overstået repræsentantskabsmøde. Formanden konstaterede, at responsen fra afdelingsbestyrelserne, efter mødet, har været meget positiv. Erik Bennedsen orienterede om formanden og forretningsførerens deltagelse i 60 års receptionen i Selvbyggerbo. Receptionen havde været en positiv oplevelse Godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Sidste referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni, 2010 blev godkendt.

2 1331 Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af: Bestyrelsesmedlem Annie Kristensen Bestyrelsesmedlem Kurt Dahl Bestyrelsesmedlem Annelise Juhl Bestyrelsesmedlem Finn Grøn Madsen Suppleanter til bestyrelsen er som følger: 1. suppleant: Bente Emanuel 2. suppleant: Ole Frederiksen 3. suppleant: Ole Nielsen Ved bestyrelsesformandens fravær er det næstformanden der træder i bestyrelsesformandens sted. Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes, også for så vidt angår afhændelse af eller pantsætning af fast ejendom ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren, hvis en sådan er ansat. Prokura:, næstformand Karin Engholm, forretningsfører Jens Christian Lybecker, regnskabschef Christian Normand og administrationschef Kristian Post har hver for sig eneprokura til at disponere over boligorganisationens bankkonti. Repræsentanter til Boligselskabernes Landsforenings kredsmøder: Bestyrelsesmedlem Annie Kristensen

3 Bestyrelsesmedlem Kurt Dahl Bestyrelsesmedlem Annelise Juhl Bestyrelsesmedlem Finn Grøn Madsen Udpeget til Beboerklagenævnet: Udpeget som Lægdommere ved Retten i Kolding: Forretningsfører Jens Christian Lybecker Valgt til TreFors repræsentantskab: Nedsatte udvalg: Byggeudvalg: Bestyrelsesmedlem Kurt Dahl Visionsudvalg: Bestyrelsesmedlem Annelise Juhl Bestyrelsesmedlem Annie Kristensen Udvalg for forretningsordener og repræsentantskabsmøder:

4 1332 Eventuelt. forespurgte om bestyrelsens tidligere beslutning om bestyrelsesmedlemmers anskaffelse / køb af printer-ink. - Gennemgåes på næst kommende møde. KE påpegede at det af bestyrelsesprotokollen nr. 695 fremgik at vedtægterne for boli.nu efter tilretning ville blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse forud for repræsentantskabsmødet. Dette var ikke blevet praktiseret. Hvor det på postkasser, ved originalt og godkendt mærkat,indikeres at lejer skal have post bragt til lejemålet skal dette forhold respekteres ved interne omdelinger via varmemestrene. Dette forhold skal indskærpes overfor vore ansatte. Annie Kristensen: Intet at bemærke. Annelise Juhl: Intet at bemærke. Steen Knudsen nære bekymring for styregruppernes sammensætning under helhedsplanerne i Korskærparken og Sønderparken. SK er af den opfattelse at styregruppernes sammensætning ikke afspejler det reelle beboerdemokrati. SK retter henvendelse til Fællessekretariatet / styregrupperne. Kort blev de nye udlejningsregler drøftet. KP og JCL udarbejder en generel orientering omkring praksis i.h.t. det nye reglsæt. 631 Indstillinger: (Gennemgås og udleveres på mødet) Tabt arbejdsfortjeneste Tilbud på pc til bestyrelsesmedlemmer. Indstilling vedrørende tabt arbejdsfortjeneste blev vedtaget med følgende tilføjelse: Deltagelse i møder, studieture, besigtigelsesture i afdelingerne, repræsentantskabsarrangementer, kredsmøder eller lignende arrangementer indkaldt eller arrangeret af hovedbestyrelsen eller boli.nu berettiger til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som beskrevet i indstillingen. Køb af bærbare pc er til bestyrelsesmedlemmerne på opfordring i.h.t. tilbud fra KTP blev vedtaget med følgende benmærkninger.

5 PC en afskrives over 3 år. PC er er boli.nu s ejendom. PC en kan til enhver tid købes af det pågældende bestyrelsesmedlem til den til enhver tid nedskrevne værdi. Udsendte numre: Invitations til Selvbyggerbo s 60 års jubilæum. Udsendte uden numre: Svarmail til Edvin Steiness. Program til studietur den 2. juni 2010 Program og billeder fra studieturen den 2. juni, 2010 blev udleveret på mødet. Kommende møder i.h.t. udleveret mødekalender. Møde kalenderen for 2. halvår af 2010 blev revideret. Mødekalender med revideringsdato omdeles med referatet. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 5. august, 2010 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

6 Ovenstående referat er godkendt af bestyrelsen. Fredericia, den 5.august 2010: Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Annelise Juhl Kurt Dahl Ole Jørgensen Steen Knudsen

7