Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen Tom Sørensen Karin Jørgensen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Konstituering 5. Indstilling til dispositionsfonden: a. Dækning af tab som følge af firmaet EKJ A/S konkurs i afd Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2015 samt år Byggeri. 8. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 11. juni Udvalg. 10. Nyt fra administrationen. 11. Eventuelt. Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 19. maj 2015 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Intet nyt.

2 Konstituering På repræsentantskabsmødet torsdag den 11. juni 2015 blev Dan Christensen valgt til formand for organisationsbestyrelsen. Anders T. Nielsen, Karin Jørgensen og Bettina Grumsen blev valgt til organisationsbestyrelsen. Som suppleanter blev valgt Henning Winther, afd. 48 Brohaven og Herluf Schmidt, afd Frydenlund. På sit møde den 16. juni 2015 har bestyrelsen konstitueret sig således; Dan Christensen, formand Bendt E. Nielsen, næstformand Peter Kragballe, sekretær Anders T. Nielsen Bettina Grumsen Tom Sørensen Karin Jørgensen hvoraf følgende udgør forretningsudvalget: Dan Christensen Bendt E. Nielsen Peter Kragballe Jf. foreningens vedtægter tegnes foreningen herefter således: A. Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift, enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren. B. Ved køb eller salg af værdipapirer tildeles følgende fuldmagt: Organisationens direktør i forening med en af de under pkt. C nævnte personer. C. For checks og andre pengerepræsentativer samt ansøgninger til LBF om tilskud til forbedringer m.v. tildeles følgende fuldmagt: Projektdirektør Arne Tollaksen, økonomichef Tina Lundum Jensen, kommunikationschef Betina Højmark, afdelingsleder Kenneth Hillerslev samt regnskabsassistent Helle Nielsen til underskrift som 2 i fællesskab, eller hver især fælles med én af de under pkt. A nævnte personer. D. For lønudbetalinger tildeles fuldmagt til enten lønbogholder Maria Sundgaard eller Rikke Højstrup fælles med enten Kenneth Hillerslev eller Tina Lundum Jensen.

3 Bestyrelsen vedtog følgende konstituering: Forretningsudvalget: Dan Christensen, Bendt E. Nielsen og Peter Kragballe Beboer Nyt: Ansvarshavende chefredaktør Peter Kragballe Kursusudvalget: Bendt E. Nielsen, Karin Jørgensen og Anders T. Nielsen Fritidsudvalget: Karin Jørgensen, Bettina Grumsen og Anders T. Nielsen Budget- og regnskabsudvalget: Bendt E. Nielsen, Tom Sørensen og Peter Kragballe AAB Erhverv: AABs forretningsudvalg IT Udvalg Anders T. Nielsen, Karin Jørgensen og Peter Kragballe Fællesadministrationen Frydenlund: Driftschef Flemming Jensen og afdelingsformanden Århus antenneforening: Tom Sørensen Vejlby Fjernvarme: Bettina Grumsen (suppl. Anders T. Nielsen) og Bendt E. Nielsen (supp. Karin Jørgensen) Skanderborg/Hørning Fjernvarme: Bendt E. Nielsen Århus Vest Varmecentral/ Skraldesug: Dan Christensen (supp. Tom Sørensen) Rundhøj Fjernvarme og Ejerlaug: Tom Sørensen AARHUSboligs bestyrelse: Dan Christensen (Anders Rønnebro som driftsansvarlig) AARHUSboligs repræsentantskab: AABs forretningsudvalg Grundejerforeningen Spongparken Afdelingsformanden for afd. 59 Spongparken Ejerforeningen Lighthouse afd. 75, (bygning G): Grundejerforeningen Lighthouse X1 afd. 75 Havnen: Direktør Anders Rønnebro og Katrine Sørensen, juridisk konsulent. Direktør Anders Rønnebro Egå Vandværk: Afdelingsformanden for afd. 26 Brovænget I, afd. 47 Brovænget II og afd. 48 Brohaven Kontaktpersoner blev udpeget: Karin Jørgensen Afd Bettina Grumsen Afd Anders T. Nielsen Afd Tom Sørensen Afd Bendt E. Nielsen Afd Peter Kragballe Afd Således godkendt og besluttet af bestyrelsen. Forretningsorden Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen På grund af rettelser til denne, vil den blive underskrevet på næste møde. 5. Indstilling til dispositionsfonden: a. Dækning af tab som følge af firmaet EKJ A/S konkurs i afd. 54 Anmodning fra: Afdeling 54, Grønningen Indstilling om: Dækning af tab som følge af firmaet EKJ A/S konkurs.

4 Afdelingen påbegyndte udskiftning af vinduer og døre i august måned 2014, kort efter gik firmaet konkurs. Arbejdet kan nu genoptages efter ferien. Det har imidlertid påført sagen betydelige omkostninger. Underskuddet er pt. opgjort til kr ,-. Vi gør krav på udbetaling af sikkerhedsstillelsen, der er på kr Ifølge Carsten Led- Jensen fra Holst Advokater, kan det blive svært, at få hele sikkerhedsstillelsen, da det har været nødvendigt at ændre projektet. Der forhandles mindre ændringer med afdelingsbestyrelsen, og leverandøren har tilbudt en rabat, såfremt produktion må flyttes til november/december. Derfor anmodes bestyrelsen om principiel godkendelse af dækning af indtil kr ,-, så fortsættelse kan igangsættes med den tilføjelse, at beløbet vil blive nedsat med det garantistiller dækker, samt de rabatter og besparelser, vi kan forhandle. Beløbet svarer til kr ,- pr. bolig. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. Bestyrelsen godkendte indstillingen 6. Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2015 samt år 2016 Bestyrelsen f Mødedatoerne indlægges i kalenderen i Outlook. Fremover mødestart kl Udvalgsformænd skal orientere LDA om udvalgsmødedatoer. Dette vil så blive tilføjet bestyrelseskalenderen. 7. Byggeri Kridhøj Butikscenter, afdeling 23 Kridthøj Anders Rønnebro orienterede om salg af Kridthøj Butikscenter, godkendt af afdelingsmødet samt Kommunen. Kommunalt ejede grunde Anders Rønnebro orienterede om 2 muligheder for Kommunen at udbyde på. 1 - Kommunen udpeger egenrådigt hvilken boligforening der skal bygge 2 - Kommunen kan sende et projekt i udbud/konkurrence der er lavet udkast til betingelser. Risskovbrynet Aarhus Kommune har sent denne i åben konkurrence. Der indstilles at vi deltager i dette projekt.

5 Bestyrelsen godkendte at Anders Rønnebro arbejder videre med dette projekt. Oversigt igangværende byggesager, ikke PV Dan Christensen udleverede oversigt og orienterede om status på byggesager. 8. Evaluering af repræsentantskabsmøde, den 19. juni 2014 Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet og var tilfredse med mødets afvikling. 9. Udvalg Udvalg Tom Sørensen, Karin Jørgensen og Bettina Grumsen skal komme med forslag omkring fordeling af afdelinger til kontaktpersoner til vores Workshop 22. august. Der skal tages hensyn til geografiske placeringer. Det skal så vidt muligt undgås, at man er kontaktperson i ens eget område. Beboernyt Der udleveres ikke BeboerNyt på bestyrelsesmødet, da det bliver sendt elektronisk. Afdelingsmøder - Dirigent Udvalget der blev nedsat på sidste bestyrelsesmøde er ændret til: kursusudvalget samt Katrine Sørensen, juridisk konsulent. Bestyrelseskonference workshop 22/8+23/ Dan Christensen orienterede om workshoppen og der blev udleveret program. Afdeling 40 samt 41 Dan Christensen fremlagde oplæg til principbeslutning. Bestyrelsen godkendte at forretningsudvalgt kan træffe beslutning om fastsættelse af tilskud fra Dispositionsfonden på møde 17. juni. 5. Kreds Dan Christensen orienterede om mødet 26/5. Der er indbudt til boligkonference 20. august. BLs repræsentantskabsmøde 9/6 Anders Rønnebro orienterede. Repræsentantskabsweekend Bendt Nielsen orienterede om program for weekenden. 10. Nyt fra administrationen Anders Rønnebro orienterede om: Anvisningsaftale med Aarhus Kommune Anders Rønnebro indstillede, at vi siger ja til aftalen og melder dette tilbage til 5. kreds. Bestyrelsen godkendte indstillingen

6 Elstander til el-bil i afdelingerne Anders T. Nielsen forespurgte, om man der var nyt fra administrationen. Anders Rønnebro tjekker op. 11. Eventuelt Tom Sørensen forespurgte om forretningsudvalget ville revurdere telefonordningen for organisationsbestyrelsen. Næste møde i bestyrelsen er mandag den 24. august 2015 kl Bendt Nielsen Referent