6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

Transkript

1 Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S (CVR-nr ) på Selskabets adresse, Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten, med følgende dagsorden iflg. vedtægternes 9: Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3 Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab. 4 Godkendelse af årsregnskabet og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5 Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse 6.1 Det forslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier indtil 10 % af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10 % fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. 6.2 Bestyrelsen foreslår en revision af vedtægterne dels som følge af den nye selskabslov, der delvist er trådt i kraft den 1. marts 2010, dels som led i en generel vurdering af vedtægterne Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne (1) Ordet aktiebog ændres til ejerbog. (2) Ordet Værdipapircentralen ændres til VP Services A/S. (3) Københavns Fondsbørs ændres til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. (4) Henvisninger til aktieselskabsloven ændres til selskabsloven Selskabets hjemsted Det foreslås, at hjemstedskommunen ændres til Favrskov Kommune , 1. til 3. afsnit Indkaldelse til generalforsamlingen 8, 1.til 3. afsnit foreslås ændret til følgende ordlyd: Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Favrskov Kommune eller Københavns Kommune og indkaldes af bestyrelsen med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, samt på selskabets elektroniske adresse, og ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktieejere. Datoen for den ordinære generalforsamling samt seneste tidspunkt for optagelse af emner på dagsordenen oplyses mindst 8 uger før generalforsamlingen. Side 1 af 5 side(r)

2 Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes anmodning senere, er det op til bestyrelsen at vurdere om emnet kan optages på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af bestyrelsen, generalforsamlingen, selskabets revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af hele aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et eller flere bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse , 4. afsnit tilgængeliggørelse af oplysninger 8, 4. afsnit foreslås ændret til følgende ordlyd: Senest 3 uger før enhver generalforsamling inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Materialet fremsendes samtidigt til de noterede aktionærer Dagsordenen for den ordinære generalforsamling. 9 foreslås ændret til følgende ordlyd: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3. Fremlæggelse af årsrapport. 4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt , afsnit Registreringsdato, adgangskort og fuldmagt. 10, afsnit foreslås ændret til følgende ordlyd: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Side 2 af 5 side(r)

3 Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves i henhold til fuldmagt, og samtlige aktionærer og fuldmægtige har desuden ret til at give møde ved generalforsamlingerne med rådgiver Tilgængeliggørelse af protokol 13 tilføjes et nyt afsnit med følgende ordlyd: Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift a denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside Regnskab 20 foreslås formuleret således: Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med lovgivningen, herunder årsregnskabslovens regler. Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen og forsynes med revisorernes påtegning Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår desuden, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 8 Valg af revisor 9 Eventuelt Side 3 af 5 side(r)

4 Referat: 1. Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsens formand Steen Bødtker valgte generalforsamlingen selskabets produktions- og logistikdirektør, Anders Topp Daugaard, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde DKK A-aktier og DKK B-aktier, svarende til 59,2 % af den samlede kapital og 78,3 % af det samlede antal stemmer, i henhold til vedtægternes 12, 2. afsnit. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed Bestyrelsens formand aflagde beretning i overensstemmelse med, hvad der er anført i selskabets årsregnskab og beretning for Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål. 3. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab Selskabets økonomidirektør, Helle Wulff, fremlagde og gennemgik årsregnskab og koncernregnskab for 2009 under henvisning til og i overensstemmelse med selskabets officielle og offentliggjorte årsregnskab med tilhørende koncernregnskab. 4. Godkendelse af årsregnskab og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsregnskabet og ligeledes enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag om dækning af årets tab i moderselskabet på DKK ved overførsel til næste år. 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for 2009 Generalforsamlingen vedtog enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion. 6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse 6.1 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen enstemmigt bemyndigede selskabet til at erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10% fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier. 6.2 De af bestyrelsen i henhold til dagsordenen fremsatte forslag vedrørende vedtægtsændringer, såvel konsekvensændringer som følge af den nye selskabslov samt øvrige forslag til ændringer, blev vedtaget. Undtaget herfra er punkt vedrørende tilgængeliggørelse af oplysninger, som generalforsamlingen besluttede gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, men ikke samtidigt fremsendes til de noterede aktionærer. 7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne, med bestyrelsesformanden, adm. direktør, Steen Bødtker, og næstformanden, direktør, Dr. Hans-Jürgen Sattler samt salgsdirektør, Peter Wetzstein er villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt adm. direktør, Steen Bødtker, direktør Dr. Hans-Jürgen Sattler og salgsdirektør, Peter Wetzstein, som medlemmer til bestyrelsen. Side 4 af 5 side(r)

5 8. Valg af revisor Efter bestyrelsens indstilling genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr ). 9. Eventuelt Herefter hævedes generalforsamlingen. Som Dirigent: Anders Topp Daugaard Side 5 af 5 side(r)