BILAG 2.1. Medlemmer: Ole Bergmann Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Bestyrelsesformand Næstformand. Thomas Lykke Pedersen Lars Simonsen Eivind Blakø

Transkript

1 Referat. Bestyrelsesmøde samt generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 26. april 2012, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Medlemmer: Ole Bergmann Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Bestyrelsesformand Næstformand Thomas Lykke Pedersen Lars Simonsen Eivind Blakø Jan Kristensen Christian de Jonquiéres Peter Amstrup Flemming Rømer Finn Heino Jensen Carsten Nielsen Forbrugerrepræsentant Fraværende ved afbud: Som suppleant deltager: Forbrugerrepræsentant Charlotte Rønhave. Ingen Fra direktion deltager: Henrik Hansen (direktør) Under punkt 5 deltager Asbjørn Rasmussen, KPMG Referent: Henrik Hansen 1. Godkendelse af dagsorden. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Bilag: Bilag nr. 2.1: Referat af sidste bestyrelsesmøde Bestyrelsen godkendte referatet med den kommentar at bestyrelsen tidligere har besluttet at gennemføre studietur til Berlin. Side 1 af 5

2 3. Meddelelser fra formanden. Kontaktudvalgsmøde den 18. april 2012 vedr. Usserød renseanlæg. 4. Direktørens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Igangværende større anlægsarbejder mv. spildevand. Udbud af onlinestyring - Fredensborg renseanlæg. Igangværende større anlægsarbejder vand. Nedlæggelse af vandinstallationer i spildevandspumpestationer og bassiner af hensyn til drikkevandssikkerheden. Administration I år 2008 udbød Fredensborg Kommune, nu Fredensborg Forsyning A/S levering af to- hjulede plastbeholdere til indsamling af papiraffald i offentligt EU-udbud efter udbudsdirektivet. Af udbudsbetingelserne fremgik bl.a. at beholderne skulle opfylde Arbejdstilsynets vejledning D.3.1. vedrørende løft, træk og skub. Sagsøgeren HUMUS-Genplast, bød på leverancen, der imidlertid blev tildelt PWS Danmark A/S. Den 10. juni 2009 indgav HUMUS-Genplast klage til Klagenævnet for Udbud. I en kendelse afsagt den 19. februar 2010 afviste Klagenævnet sagsøgerens klage. Denne afgørelse blev efterfølgende indbragt for retten af HUMUS-Genplast. Den 26. marts 2012 blev der afsagt dom i sagen. Fredensborg Forsyning A/S blev frifundet og har fået tilkendt kr. i sagsomkostninger. Fredensborg Forsyning A/S har herefter ingen verserende retssager. 5. Selskabernes økonomiske status. På mødet vil selskabernes revisor KPMG fremlægge årsrapporter for selskaberne Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S. at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at godkende årsrapporterne for selskaberne Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at godkende årsrapporterne for selskaberne Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S. Bilag: Bilag nr. 5.1: Bilag nr. 5.2: Fredensborg Forsyning Holding A/S Årsrapport 2011 UDKAST Fredensborg Forsyning Holding A/S Revisionsprotokollat af 26. april 2011 for selskaberne: Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S. Side 2 af 5

3 Bilag nr. 5.3: Bilag nr. 5.4: Bilag nr. 5.5: Bilag nr. 5.6: Bilag nr. 5.7 Bilag nr. 5.8: Bilag nr. 5.9: Bilag nr. 5.10: Fredensborg Forsyning A/S Årsrapport UDKAST Fredensborg Forsyning A/S Revisionsprotokollat af 26. april 2012 til Fredensborg Spildevand A/s Årsrapport 2011 UDKAST Fredensborg Spildevand A/S Revisionsprotokollat af 26. april 2012 til Fredensborg Vand A/S Årsrapport 2011 UDKAST Fredensborg Vand A/S Revisionsprotokollat af 26. april 2012 til Fredensborg Affald A/S Årsrapport 2011 UDKAST Fredensborg Affald A/S Revisionsprotokollat af 26. april 2012 til årsregnskab Ordinær generalforsamling. I henhold til Vedtægt for Fredensborg Forsyning Holding A/S stk. 3.1 skal bestyrelsen indkalde til ordinær generalforsamling. Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3) Forelæggelse af revideret årsrapport, inklusive koncernregnskab, til godkendelse. 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 5.2 samt valg af bestyrelsens formand jf. vedtægternes pkt ) Valg af revisor 7) Eventuelt. Byrådet besluttede den 23. marts 2012 i sag 12/10818, at forslaget "Ejerstrategi for Fredensborg Holding A/S og tilhørende selskaber" af 22. maj 2012 godkendes samt, at den ordinære generalforsamling 29. maj 2012 bemyndiges til at godkende ejerstrategien i sin endelige form. at Revisor ikke deltager i generalforsamlingen. at generalforsamlingen godkender, at selskabernes overskud/underskud tillægges det enkelte selskabers egenkapital. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at revisor ikke deltager i generalforsamlingen. at generalforsamlingen godkender, at selskabernes overskud/underskud tillægges det enkelte selskabers egenkapital. Side 3 af 5

4 Bilag: Bilag 6.1: Forslag til dagsorden for ordinær generalforsamling i Fredensborg Forsyning Holding A/S den 29. maj Fastsættelse af prisniveau ifb.m. udleje af arealer til mobilantenner og mobilmaster. Med baggrund af massive protester fra teleselskaberne har Fredensborg kommune sænket lejen ifb.m. udlejning af arealer til mobilantenner og mobilmaster mv. Det foreslås, at Fredensborg Forsyning ved indgåelse af nye kontrakter følger Fredensborg kommunes gældende prispolitik på området. at det fremtidige prisniveau for udlejning af Forsyningens arealer til mobilantenner og mobilmaster udgør følgende: Grundtakst: kr./år Teknikrum: 400 kr./m2/år Minilink (30): kr./år Minilink (60): kr./år Minilink stor: kr./år Panelantenner: kr./år Omniantenner: kr./år Leje af grundareal til en mobilmast og teknikskab: kr./år Hvis der etableres særligt æstetiske løsninger (f.eks. flagstænger) på et mindre areal koster den første mast kr./år, mens de øvrige koster kr./år. at alle de nævnte beløb reguleres med 3 % årligt, første gang pr. 1/ at at godkende pris niveau som forelagt navne på eventuelle selskaber der ikke betaler forelægges på næste bestyrelsesmøde. 8. Studietur til Berlin. Bestyrelsen har tidligere besluttet at afholde en studietur til Berlin i perioden maj. Idet det ikke vil være muligt at besøge strømpeforingsfabrikken Berolina i den nævnte periode pga. nedlukning den 17. maj foreslås det, at studieturen afholdes i sensommeren Bestyrelsesformanden indstiller til bestyrelsen, at det fastlægges hvornår studieturen skal afvikles. Side 4 af 5

5 at Rejsen foretages 9. til 11. september. Eventuelt. Næste møde. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 30. august 2012 kl. 18:00, Fredensborg Forsyning Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Side 5 af 5