Referat af møde i Forretningsudvalget

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Torsdag den 15. marts 2018 Tid: Kl Sted: Handicaporganisationernes Hus, Høje Taastrup Afbud: Gunner Nielsen, Solveig Lauridsen, Mogens Bo Birch. Dagsorden 8. Godkendelse af dagsorden 9. Status på pbs-kampagne (orientering) 10. Regnskab Organisation 12. Bofællesskab i Svendborg 13. SWOT-analyse 14. Forvandlende Fortællinger 15. Biomarkør 16. Eventuelt 8. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 9. Status på pbs-kampagne. Orienteringssag Virksomheden All-Ears har gennemført opringning til af foreningens medlemmer. 308 medlemmer er overgået til betaling af kontingent via Betalingsservice. Afrapportering er vedlagt til orientering. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning. Taget til efterretning. 1

2 Bilag: Pbs afslut.pdf 10. Regnskab 2017 Regnskabsvirksomheden Accountor har leveret vedlagte resultatopgørelse for Regnskabet udviser et overskud på kr. mod budgetteret underskud på kr. Samlet set et overskud på Udarbejdelse af det endelige regnskab pågår og vil blive sendt til udvalgets medlemmer så snart det foreligger. Det sker måske inden mødet. Sekretariatet indstiller, at der (for en sikkerheds skyld) reserveres mødetidspunkt for behandling af det endelige regnskab. Beslutning. Balance taget til efterretning. Det reviderede regnskab behandles i møde den 5. april Bilag: procountor_htmlcach e_servlet_getpage.pd 11. Organisation Forretningsudvalget behandlede forslag til ny organisering af foreningen i møde den 30 januar 2018, sag nr. 5: Forslag til organisation fremstår således: Organisation 2018.docx Forslag til tilhørende vedtægt fremstår således: 2

3 Vedtægt.docx Forslag til organisation og vedtægt er efter Forretningsudvalgets behandling udsendt til alle medlemmer af Hovedbestyrelsen. Der er ikke modtaget bemærkninger. Sekretariatet indstiller, at forslaget forelægges generalforsamlingen som det foreligger. Beslutning. Forslag til vedtægt ændres så det med sikkerhed fremgår, at Forretningsudvalget refererer til Hovedbestyrelsen. 12 stk. 10 tilføjes så det fremstår således: Forretningsudvalget og udvalgene refererer til Hovedbestyrelsen, er politikformulerende og ansvarlige for udførelse af medlemsservice. 12. Bofællesskab i Svendborg Klaus Marius Hansen, frivillig projektleder i foreningen, fremsender forslag til etablering af bofællesskab i Svendborg: Nyreforeningen som initiativtager til et seniorbofællesskab? Flere og flere borgere gør sig overvejelser om en seniorbolig, som skal følge efter familieboligen eller parcelhuset, når dette er blevet for stort og kræfter og lyst til at være fx husejer ikke længere er til stede. Den klassiske almene lejebolig synes ikke at opfylde behovene for at kunne være aktiv og bruge de personlige ressourcer. Seniorboligen omtales også som den næstsidste selvvalgte bolig. Til disse behov har seniorbofællesskaber med individuelle boliger med gensidige forpligtelser og sociale muligheder, gennem de seneste år, taget en central og efterspurgt plads på boligmarkedet. Bofællesskabsidéen lægger an til, at borgeren på et tidspunkt, hvor man kan, tager beslutning om et boligvalg og forbereder sig på, hvorledes et boligfællesskab kan være til nytte i eget sociale liv og velfærd samt medvirke til social- og sundhedsmæssig tryghed. Udviklingen har været, at bofællesskaberne har en profil, hvor der udtrykkes krav, som beboerne skal opfylde for at kunne blive en del af bofællesskabet. Profilerne er forskellige fx økologi, miljø og kost til bredere bofællesskaber, som kun omfatter et alderskriterium og krav om medvirken i et socialt fællesskab, hvorved der opstår et gensidigt ansvar for tryghed og velfærd. I praksis findes seniorbofællesskaber etableret som velbeliggende boligklynger med så mange boliger, at der både kan skabes et fællesskab om de større formål, men også således, at grupper om mere snævre emner kan fungere i det store fællesskab. Af disse årsager opføres der typisk 25 boliger i et seniorbofællesskab, typisk som tæt lav bebyggelse. 3

4 I denne aktuelle idéfase foreslås, at Nyreforeningens forretningsudvalg alene forholder sig til, om seniorboliger kan ses som et tilbud til Nyreforeningens medlemmer, herunder også Nyreforeningens muligheder for at markere sig gennem et boligtilbud til medlemmerne. Hvis Forretningsudvalget ønsker ideen undersøgt med Nyreforeningen som initiativtager, er der en proces, hvor der skal søges samarbejdspartnere, undersøges finansieringsmodeller, undersøges medlemmernes samt borgeres interesse, undersøges geografisk placering og myndighedsinvolvering. Alle forhold, som først kan åbnes, hvis Nyreforeningen ønsker at undersøge initiativet. Sekretariatet bemærker, at nogle af foreningens medlemmer kunne have interesse i at flytte til seniorboliger, som f.eks. er placeret i nærhed af Svendborg sygehus som også rummer en dialyseafdeling. Det bemærkes endvidere, at såfremt projektet iværksættes, så udføres det som et modelprojekt med henblik på gentagelse andre hospitalsbærende steder i Danmark. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at ideen skitseres som foreslået og at der efterfølgende, såfremt der foreligger en positiv idéfase, bliver udarbejdet et beslutningsgrundlag med en fuldkommen vurdering af projektet, set med Nyreforeningens interesser. Beslutning. Ideen skitseres som foreslået og der udarbejdes et beslutningsgrundlag med en fuldkommen vurdering af projektet. 13. SWOT-analyse Forretningsudvalget gennemførte den 14. december 2017 en SWOT-analyse: Styrker og muligheder: Troværdighed Veletableret Faglighed/vidensbank Strategi God dialog Af, med og for medlemmer 4

5 Fremme i skoene Kommunikation via kredsblade Arveindtægter Protektor Hvem vil være millionær Propaganda Medlemsdemokrati Styrker og trusler: Lokal forankring (forskelle) Konkurrerende organisationer Arveindtægter, bladpulje og kommunal støtte Svagheder og muligheder: Regionaludvalg Synlighed Ambassadører -kendisse -Sygehuse Traditionsbundne Svagheder og trusler: Smalt sekretariat Mangler faggrupper Økonomi Lang beslutningsvej 5

6 Selvstyrende kredse Få frivillige Medlemstal Traditionsbundne Store organisationer med professionelle Manglende appel Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at Forretningsudvalget i dette møde drøfter feltet Svagheder og trusler at analysen i øvrigt lægges til grund for strategiseminar efter sommerferien Beslutning. Analysen lægges til grund for strategiseminar efter sommerferien. 14. Forvandlende Fortællinger Virksomheden Forvandlende Fortællinger har rettet henvendelse til foreningen. Virksomheden ønsker at indgå i et samarbejde med foreningen om afholdelse af en teaterforestilling med emnet: Fortællinger om nyren. Sted: Et anerkendt teater i Aarhus eller Odense. Program: Introduktion ved Formand Introduktion ved Forvandlende Fortællinger 8 fortællinger ved 8 medlemmer af foreningen Varighed: Ca. 2 ½ time inkl. pause. Forberedelse af fortællere: 4 dage af 4 timer. Finansiering: Fond(e) 6

7 Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at hovedvægten lægges på levende donation af nyre at forestillingen afvikles om aftenen i forlængelse af donordagen den 13. oktober at sagen oversendes til Donorudvalget med anbefaling Beslutning. en blev godkendt, idet forestillingen forudsættes eksternt finansieret. 15. Biomarkør En virksomhed oplyser at være ved at få godkendt en biomarkør baseret på urin. En letanvendelig biomarkør vil gøre det let at stille diagnosen nedsat nyrefunktion. Det kan forventes, at en letanvendelig biomarkør kan øge bevidstheden om nedsat nyrefunktion, at flere vil selvdiagnosticere mm. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at Forretningsudvalget principielt forholder sig til, hvordan foreningen strategisk vil forholde sig til et sådant scenarie. Beslutning. Forretningsudvalget håber på snarligt fremkomst af anvendelige biomarkør for nedsat nyrefunktion. 16. Eventuelt. Kontakt til etnografistuderende, som vil skrive opgave om livskvalitet og dialyse. Kontakt til sygeplejerske, som vil oplyse/informere om etniske forhold. Farmaceut, som vil fortælle om adherence (tage medicin regelmæssigt) og etniske minoriteter Peter Husted valgt til Patientinddragelsesudvalg i Region Midt. 7

8 Bent Nielsen foreslås som medlem af Forretningsudvalget i Danske Patienter. Medlemssystemet drøftes i udvalgets næste møde. Næste møde den 5. april kl. 16 i Trekantområdet. 8