Referat af bestyrelsesmøde nr

Transkript

1 Brøndby den 9.marts 2015 Journal nr FS Referat af bestyrelsesmøde nr Fredag d. 27. februar lørdag d. 28. februar 2015 i TRE-For Arena, Ambolten 5, 6000 Kolding Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Per Sørensen (PS), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan Kampmann (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Michael Sahl- Hansen (MSH), Tina Fensdal (TF), Jens Christensen (JC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS) Michael Fester, DIF, og Søren Simonsen deltog i punkt 1 Dagsorden Sag til orientering Punkt 1 Præsentation af DIF/DHF analyseresultat v. Michael Fester, DIF Michael Fester gennemgik og uddybede en lang række af rapportens konklusioner. Antallet af medlemmer er støt faldende, ligesom frafaldet af voksne er særdeles markant. Han opfordrede DHF til at arbejde markant på at sikre at man har de rigtige tilbud på hylderne. Vi kan glæde os over at vi er rigtige stærke på børnedelen. Der var enighed om at de enkelte formænd kan udtale sig om forhold fra rapporten, der vedrører eget område. PB og MOC kan udtale sig om det overordnede. Rapporten sendes til kredsformændene mandag/tirsdag med fremhævelse af positive og realistiske detaljer. Bestyrelsen drøftede den af JHF udmeldte ændring af turneringsstrukturen, der af HRØ anses at være i modstrid med en beslutning truffet i DHF s bestyrelse. Der var generel enighed om at beslutninger truffet i DHF s bestyrelse skal respekteres. PS, MMJ og BD må sætte sig sammen og finde en fælles løsning på den opståede problemstilling.

2 Sager til beslutning Punkt 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 d. 26. januar 2015 Drøftelse af 2. div. Dommernes adgang til Liga- og 1. div. Kampene. Enighed om at dette henhører under ligareglementet, hvorfor spørgsmålet drøftes på ny i Prof. Udvalget. SS har deltaget på møde i Beach-udvalgets møde, hvor bestyrelsens beslutning (referatets punkt 4) blev drøftet. Referatet blev godkendt. Punkt 3 Billetregulativ VM 2015 PB foreslog, at det ved EM 2014 gældende billetregulativ tilsvarende gælder ved VM Bestyrelsen tiltrådte dette forslag. Punkt 4 Repræsentantskabsmøde 2015 a. Beslutning om mødeform Kvalifikationskampen i Brøndby Hallen afvikles søndag aften. PB rejste spørgsmålet om hvorvidt mødet skulle afholdes som et endagsmøde (lørdag) eller som to dages møde. MMJ fandt at man hver andet år kan afholde møde som endags. Bestyrelsen tiltrådte at mødet afholdes som et endags møde, lørdag d. 13. juni. Bestyrelsen tiltrådte endvidere, at mødet afholdes i trekantsområdet med Horsens som overkant. Der startes med frokost kl. 12. og mødestart kl. 13. b. Drøftelse af indhold samt valg, legater og øvrige forhold Bestyrelsen gav PB/CGL mandat til at tale med de udvalgsformænd, der er på valg. Deadline for ansøgning til legat er 1. maj (rejselegat) Enighed om at slette den tekniske del af beretningen med resultater fra turnering/ Europa Cup samt landsholdenes resultater, idet disse oplysninger er tilgængelige på dhf.dk. Punkt 5 Bestyrelsens mødeplan Det af PB fremsendte forslag til mødeplan blev godkendt. Dog ændres mødestedet d. 22. september 2015 til Horsens og mødestedet d november 2015 til Scandic Kolding. Dette forudsætter dog, at de pågældende hoteller har plads disse datoer. FS udsender mødeindkaldelser i Outlook, når mødestederne er bekræftet.

3 Punkt 5 a) Punkt 5 b) Indstilling fra Bredde- og Udviklingsudvalget SS motiverede kort den fremsendte indstilling om oprettelse af en ny faggruppe bredde senior, der er i god tråd med den af DIF fremlagte rapport. Bestyrelsen tiltrådte udvalgets indstilling. Der var enighed om at det er meget vigtigt at sikre, at de tiltag, der tages i gruppen også implementeres ude i distriktsforbund og region. Ansøgning til DHF s Jubilæums- Ungdomsfond Det bemærkes, at fondets egenkapital i dag udgør kr. FS forelagde ansøgningen og anbefalede bestyrelsen at imødekomme denne med det ansøgte beløb på kr. Endvidere anbefalede FS at nedlægge fonden henset den beskedne egenkapital. Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen, ligesom bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at nedlægge fonden. Der var enighed om at ØU formelt skal forelægge en indstilling herom på det kommende bestyrelsesmøde. BD ønskede at distriktsforbund/ region får en kopi af de ansøgninger, hvor der jf. bestyrelsens bemyndigelse er givet et administrativt afslag. FS fremsender disse i nær fremtid. Sager til orientering/drøftelse Punkt 6 Økonomi ANI gennemgik forventningerne til regnskabet for Det ser ud til at vi når et tilfredsstillende resultat. ANI opfordrede på ny til at der i bestyrelse og udvalg udvises skærpet opmærksomhed på at alle afleverer kørselsafregninger m.v. straks efter aktiviteten er gennemført. Dette er en grundlæggende forudsætning for at kunne gennemføre en tæt budgetopfølgning. Samlet kørsel for 2014 er faldet lidt i forhold til foregående år. ØU vil drøfte forslag til hvorvidt bestyrelsesmedlemmer skal have godtgørelse for kørsel til landskampe. ØU kommer endvidere med et forslag om honorering til delegationsledere for deltagelse i de længerevarende U- mesterskaber.

4 Til budget 2016 skal antallet af billetter udleveret til sponsorer opgøres nøje for at afklare om regnskabet opgøres retvisende i kommerciel afdeling. a. Tema fra ØU (Håndboldmagasinet) ANI gennemgik et udarbejdet projektregnskab på Håndboldmagasinet, der med indregning af lønudgifter udviser et underskud på 315 t. kr. Der er stadig flere abonnenter, der vælger at opsige. ANI spurgte bestyrelsen om man stadig ønsker disse fokuspunkter og efterlyste i givet fald ønsker hertil. Punkt 7 Referater a. Beach 3. februar 2015 b. Bredde- og Udviklingsudvalg d. 2. februar 2015 Ingen bemærkninger. Punkt 8 Meddelelser fra a. Formand PB oplyste, at VM kører efter projektplanen. Der afholdes et møde mellem DHF og IHF mandag, hvor såvel kommercielle, sportslige som kommunikationsmæssige forhold skal gennemgås. IHF udviser stor tillid til DHF, hvorfor det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Halbyggeriet i Næstved er lidt foran planen. Kapaciteten i hallen bliver tilskuere. Den stedlige projektgruppe har anmodet om daglige billetter til skolebrug, hvilket er bevilget. Haludvidelsen i Kolding er påbegyndt. Hallen kan efter ombygningen rumme tilskuere. Arbejdet forventes færdigt i november måned. I Kolding er der ligeledes bevilget billetter til skolebrug til projektgruppen. Der er solgt billetter for 5.5 mio kr. på nuværende tidspunkt, hvilket er mere end forventet. Der forventes fuldt hus til alle Danmarks kampe. Der er så stor forespørgsel på kampe i Frederikshavn, hvorfor man må antage, at skønsmæssigt 2/3 af billetterne kunne have været solgt på nuværende tidspunkt. Der er meget stor efterspørgsel efter hoteller fra norske borgere. Lodtrækningen til VM afholdes 24. juni 2015, kl. 20 på Koldinghus. Transmitteres på TV2. MOC nævnte, at der skal afholdes et projekt i forbindelse med VM i relation til mindre håndboldnationer. b. Næstformand CGL nævnte, at arbejdet med ligalicensen går ind i sin afsluttende fase med henblik på vedtagelse i maj måned i Udvalget for Professionel Håndbold.

5 c. Bredde- og Udviklingsansvarlig SS uddybede kort den fremsendte orientering. Han nævnte, at et par klubber har sat sin deltagelse i klub building i bero grundet manglende resurser. SS orienterede om tilmeldingerne til håndboldskoler og camps. Han nævnte endvidere, at der er stor fokus på implementering af arbejdsgruppernes initiativer. Der er lidt udfordring med dommergruppen, der savner resurser til at implementering. SS savner input til at besætte en ledig plads i børnefaggruppen. BD foreslog at uddannelsen af dommere evt. kunne varetages af uddannelsesdelen fremfor af dommerdelen. d. Divisionsforeningen Håndbold Har gennemført en ny 2-årig aftale med dommerne om honorar m.v. Har gennemført møder med hhv. herre- og dameklubberne, hvor der var repræsentation fra dommerudvalget. Klubberne efterspørger større ensartethed fra observatørerne. Herreklubberne i 1. division har et større ønske om observatører til flere kampe i denne række. Skal have rekrutteret nogle nye bestyrelsesmedlemmer, idet et par direktører har skiftet branche. Final Four i Gigantium afvikles i marts måned. Har ny sponsor på dette arrangement. Håber på en længerevarende aftale. e. Administrationen MOC nævnte, at der er en udfordring med Golden League for herrer i den kommende sæson grundet kvalifikationskampe til OL. Der afholdes DIF kongres med deltagelse af flere DHF ansatte og politikere. Handball Forum Europe afholder møde marts i København Koreas ambassadør besøger DHF i nær fremtid. f. Håndboldspillerforeningen Arbejder med DF-H om et samarbejde om betingelserne for ansættelsesforhold (i Kontraktreglementet). Skal afklares via Prof.udvalget. Punkt 9 Flere kvinder i DHF s udvalg PB oplyste, at det i hele håndboldverdenen bliver en stadig større repræsentation af kvinder. Visse steder er der regler for hvor stor en del af bestyrelser/udvalg m.v., der minimum skal være besat af kvinder. I Norge er eksempelvis 6 ud af 11 i bestyrelsen kvinder. I EHF er der en regel om at såfremt der ikke vælges

6 kvinder ind i et udvalg, så kan Eksekutiv Komiteen udpege en kvinde til udvalget. Såfremt der ved et valg i EHF er stemmelighed mellem 2 personer, og den ene person er en kvinde, vil det være kvinden, der bliver valgt. Det fremgår af den ovenfor omtalte rapport, at der i DHF er en meget stor andel af kvindelige ledere og trænere i klubberne. De mangler bare at tage det sidste skridt ind i bestyrelsen. SS fandt, at DHF måske kan opfattes som værende en for stor mastodont, hvor det er svært at få bevægelse i tingene. Endvidere fremhævede han, at det nok er vigtigt at få gjort opgaverne meget synlige, så den enkelte ved hvad han/hun går ind til. MMJ nævnte, at projektet Kvinder på toppen ikke var blevet nogen succes. Efter nogen drøftelse konkluderede bestyrelsen, at tiden ikke er moden til at tage konkrete tiltag i relation til at lave kvoteordninger i DHF. Derimod var der enighed om at man skal forsøge at starte med at få flere kvinder ind i distriktsforbund/ kredse og region for at få rekrutteret og for at få gjort opgaverne mere synlige. Punkt 10 Punkt 11 Politisk forankring af samarbejdet med DGI Tidligere var det Jørgen Rolander, der som næstformand havde ansvaret for dette. Bestyrelsen udpegede Per Sørensen til dette hverv. Evt. Intet. FS