Kerteminde Boligselskab Repræsentantskabets sammensætning. Boligselskabet BSB Munkebo Repræsentantskabets sammensætning

Transkript

1 Kerteminde Boligselskab & BSB Munkebo REFERAT af ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 1. december 2015 kl på Samlingsstuen, Andresens Købmandsgård 4, 5300 Kerteminde Dagsorden Side 1 Velkomst ved Claus Olesen Valg af dirigent Stillingtagen til nyt navn for det fremtidige større boligselskab Stillingtagen til sammensætning og størrelse på en ny organisationsbestyrelse Dato for fusion mellem BSB Munkebo og Kertemindeboligselskab 4 6 Valg af formand Valg af næstformand Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Eventuelt... 5 Kerteminde Boligselskab Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabets bestyrelse Elna Andersen, formand Lars Rosenqvist Hanne Dorethe Pannerup Ulla Eithz Svend Erik Johansen Afdeling Ianne Siff Torborg Petersen Afdeling Anette Bolander Boligselskabet BSB Munkebo Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabets bestyrelse Per Madsen (formand) Jørgen Magnussen Heidi Nielsen Gustav Hartgren Afbud Svend Erik Johansen Afdeling 7701 Birthe Nielsen Afbud Side 1 af 5

2 Afdeling 7710 Erik Rasmussen Verner Nygaard Rasmussen Afbud Mogens Rasmussen Afbud Afdeling 7711 Jonna Bak Erik Johansen Øvrige deltagere: Claus Olesen, Kundechef Servicecenter Nord-Vestfyn Leif Acton-Lynegaard, Ejendomsmester Lisa Lund Knudsen, Servicekoordinator Servicecenter Nord-Vestfyn (ref) Nicolaj Borup Malling, Driftsleder Servicecenter Nord-Vestfyn Side 2 af 5

3 1 Velkomst ved Claus Olesen Claus Olesen giver en grundig orientering om forudsætninger og baggrund for nærværende ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning. Lars Rosenqvist er trådt ud af repræsentantskabet. 12 fremmødte ud af 16 stemmeberettigede. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 2 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent, stemmeudvalg og referent Svend Erik Johansen blev valgt som dirigent. Stemmeudvalg blev Nicolaj og Leif. Lisa Lund Knudsen blev valgt som referent. 3 Stillingtagen til nyt navn for det fremtidige større boligselskab Da boligselskabet fremtidigt kommer til at omfatte boliger fra Kerteminde Boligselskab vil det være formålstjenesteligt med et nyt navn til boligselskabet. Det indstilles, at repræsentantskabet vedtager et nyt navn. En ændring kræver en ændring af vedtægtens 1. Repræsentantskabet vedtog et nyt navn: Kerteminde-Munkebo Boligselskab blev vedtaget. Ændringen kræver en ændring af 1 i vedtægterne. 4 Stillingtagen til sammensætning og størrelse på en ny organisationsbestyrelse Det indstilles, at repræsentantskabet tager stilling til sammensætning af en ny organisationsbestyrelse. En ændring kræver en ændring af vedtægtens 5. Side 3 af 5

4 Det blev vedtaget at bestyrelsen skal bestå af 7 personer. Ændringen kræver en ændring af 5 i vedtægterne. 5 Dato for fusion mellem BSB Munkebo og Kertemindeboligselskab BSB Munkebo, der er det største af de 2 boligselskaber, har regnskabsskæring pr Kerteminde Boligselskab har regnskabsskæring Det indstilles, at repræsentantskabet tager beslutning om dato for fusion. Fusion og regnskabsskæring pr. 1. april 2016 blev vedtaget. 6 Valg af formand Formanden vælges for 2 år. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger formand for 2 år. Per Madsen blev valgt til formand for 2 år (til 2018) 7 Valg af næstformand Næstformanden vælges for 1 år. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger næstformand. Referat: Hanne Dorethe Pannerup blev valgt til næstformand for 1 år (til 2017) 8 Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer Afhængig af udfaldet af punkt 4 skal der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges for henholdsvis 1 og 2 år. Jørgen Magnussen fik 10 stemmer Elna Andersen fik 6 stemmer Ulla Eithz fik 6 stemmer (Ulla Eithz ville gerne vælges for 1 år) Heidi Nielsen fik 2 stemmer Jørgen Magnussen og Elna Andersen blev valgt for 2 år (til 2018) Ulla Eithz og Heidi Nielsen blev valgt for 1 år (til 2017) Bestyrelsen ser herefter således ud: Side 4 af 5

5 Navn Post Valg af Valgt indtil Per Madsen Formand Repræsentantskabet 2018 Hanne Dorethe Pannerup Næstformand Repræsentantskabet 2017 Svend Erik Johansen Medlem Udpeget af Domea Jørgen Magnussen Medlem Repræsentantskabet 2018 Elna Andersen Medlem Repræsentantskabet 2018 Ulla Eithz Medlem Repræsentantskabet 2017 Heidi Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2017 Med domea.dk som administrator 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Ianne Siff Torborg blev valgt som suppleant til Eventuelt Claus Olesen: Regnskabskæringen ændrer ikke noget for BSB Munkebo men Kerteminde Boligselskabs regnskab rykkes til 1.april (fra 1.juli) så Kertemindes regnskabsperiode dækker kun 9 mdr. det første regnskabsår. Claus synes det er godt gået af jer alle. God vind med det fremtidige samarbejde. Per Madsen opfordrer til et møde inden 1. april 2016, samt udveksling af mails og telefonnumre. Lisa laver en liste som fremsendes sammen med dette referat. Ny bestyrelse træffer afgørelse om ipads. Svend Erik Johansen takkede for god ro og orden. Referat godkendt. Elna Andersen Per Madsen Svend E. Johansen Formand Kerteminde Formand Munkebo Dirigent Servicecenter Nord- Vestfyn, Vissenbjerg den 14. december 2015 Side 5 af 5