Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Transkript

1 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne , pkt. 12,17, pkt , pkt , pkt , pkt , og pkt alle afhandles på det administrative lederniveau, idet eventuelt opståede spørgsmål eller problemstillinger, som kræver en politisk behandling, efterfølgende vil blive fremlagt i socialudvalget. 2. at der vedr. punkterne , pkt , pkt , pkt , pkt , pkt , pkt , pkt og pkt udarbejdes nærmere analyser og oplæg, som fremlægges til politisk behandling i løbet af januar kvartal at der i efteråret 2003 udarbejdes oplæg til politisk beslutning om forhandling vedr. Søvangsgårdens driftsoverenskomst, jfr. pkt at regler for afbestilling af mad samt betaling for ikke afmeldt mad indarbejdes i de fremtidige kvalitetsstandarder vedr. madområdet, jfr. pkt at der, jfr. pkt , foretages en nærmere undersøgelse af personaleforplejningen på plejecentrene og at størrelsen af det faktiske kommunale tilskud beregnes i denne forbindelse. Resultatet af undersøgelsen fremlægges snarest til politisk behandling sammen med et oplæg om den fremtidige prispolitik vedr. ansattes køb af mad og drikke. 6. at der, jfr. pkt , afsættes kr på investeringoversigten for 2004 til opsætning af el og varmemålere. 7. at det vedr. punkt tages til efterretning, at beløbet for 2003 er medtaget ved økonomirapporteringen pr Endvidere indstilles det, at beløbet indregnes i budget 2004 m.v. med 2,8 mio. kr. pr. år. 8. at der, jfr. pkt , fra og med budget 2004 tildeles budget til plejecentrene beregnet ud fra en belægningsprocent på 99. Endvidere indstilles, at der ikke foretages regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen hvis den faktiske belægningsprocent afviger fra 99 pct. 9. at det kommunale tilskud til bespisning af beboerne på plejehjemmene, jfr. pkt , reduceres til 0 kr. over en 4årig periode, hvilket medfører, at prisen for en fuldkostpakke i 2004 fastsættes til kr pr. måned, og at der indregnes merindtægter i budget med 1,6 mio. kr. i 2004, 3,2 mio. kr. i 2005, 4,8 mio. kr. i 2006 og 6,4 mio. kr. i at det kommunale tilskud til levering af mad til hjemmeboende pensionister, jfr. pkt , reduceres til 0 kr. over en 4årig periode, hvilket medfører, at egenbetalingen pr. portion fastsættes til kr. 50,75 i 2004, og at der indregnes merindtægter i budget med 0,2 mio. kr. i 2004,,038 mio. kr. i 2005, 0,54 mio. kr. i 2006 og 0,68 mio. kr. i at der, jfr. pkt , servicepakkepriserne, indregnes mindreudgifter på plejecentrene med i

2 alt kr. i 2004 og kr. pr. år i , idet det er forudsat, at taksterne pr forhøjes, således at de svarer til de omkostningsægte priser og/eller at udgiftsniveauet til de konkrete ydelser reduceres på de enkelte plejecentre. 12. at der, jfr. pkt. 13,36, servicepakkepriserne, foretages fælles udbud vedr. Leje af linned. 13. at taksterne for servicepakkepriserne, jfr. pkt. 13,36, for 2004 foreløbig fastsættes til følgende pr. måned: Forsikring 16,50, Leje af linned 330 kr., Vask af eget tøj 111,25 kr., Rengørings og toiletartikler 156,65 kr. 14. at der, jfr. pkt. 13,37, udarbejdes oplæg vedr. den fremtidige budgettering af plejehjemmenes udgifter og den økonomiske administration af budgetmidlerne, samt at oplægget behandles i forbindelse med budgetvedtagelsen for at Revisionens anbefalinger ikke følges vedr. punkt 13.1 (revisitation), pkt. 13.7, pkt , pkt , og pkt. 13, at udtalelse fra Ældrerådet indgår i behandlingen af sagen. 17. at sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Politisk beslutning: Socialudvalgets møde 17. september 2003 Punkt 2: Gruppe A afventer stillingtagen til sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Søvangsgårdens høringssvar modtaget mandag den Gruppe O afventer stillingtagen vedrørende indstillingerne 17 og 1215 og stemmer imod indstillingerne 811. Vedrørende indstilling 8 ønsker Gruppe O, at der budgetteres ud fra en belægningsprocent på 100. Vedrørende indstilling 911 kan gruppe O under ingen omstændigheder acceptere forringelser af kommunens ældreservice. Vedrørende indstilling 16 er Gruppe O enig i Ældrerådets udtalelser. Gruppe V afventer stillingtagen til sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets møde 22. september 2003 Punkt 11: Afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision har i revisionsberetning nr. 140 og i besøgsrapport nr. 55 fra juli/august måned 2002 vedr. takster på kommunens plejehjem bl.a. bemærket følgende: At der skal foretages nye beregninger af brugerbetalingen vedrørende husleje, el, varme, vask, rengøring og madservice. For så vidt angår el og varme skal der foretages regulering af betalingen i forhold til det faktiske regnskabsresultat. At der bør tilrettelægges et ledelsestilsyn, der sikrer, at takstberegninger sker i overensstemmelse med gældende regler. At der bør fastsættes målsætninger for de såkaldte øvrige serviceydelser (vask, rengøring m.v.). Da der er tale om en meget kompleks og tidskrævende opgave, indgik Socialforvaltningen i oktober måned 2002 en aftale med Kommunernes Revision om konsulentbistand til opgaven.

3 Der blev udarbejdet et kommissorium for opgaven. Kommissoriet er på 10 sider og der er beskrevet følgende hovedformål med opgaven: Formålet med arbejdet er, at der for plejehjemmene Krogstenshave, Svendebjerghave, Strandmarkshave og Søvangsgården udregnes omkostningsægte priser for kommunens madservicesordning og servicepakker (herunder husleje, el og varme). Arbejdets karakter er vidtrækkende både omfangsmæssigt og tidsmæssigt, og kommissoriet er derfor opdelt i 3 faser. I fase 1 gennemgås grundlaget for selvstændige køkkenbudgetter således, at det er muligt at kunne efterleve lovens krav om påvisning af, at der ikke opkræves mere end de faktiske omkostninger. I fase 2 gennemgås grundlaget for fastsættelse af priser i servicepakken, grundlaget for fastsættelse af husleje og grundlaget for opkrævning af el og varme. I fase 3 gennemgås grundlaget for fastsættelse af priser i mellemkommunal refusion i henhold til 128 i serviceloven og 9a i retssikkerhedsloven. Der blev efter indgåelse af kontrakten med Revisionen nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe. Revisionen var repræsenteret i begge grupper. Der foreligger nu følgende rapporter fra Revisionen: Hovedrapport Delrapport 1, Pladsprisberegning Delrapport 2, Madpriser Delrapport 3, Takstberegninger Bilagssamling Hovedrapporten og de 3 delrapporter er vedlagt som bilag til dagsordenen. I hovedrapporten er der anført en lang række anbefalinger. Disse anbefalinger har forvaltningen skrevet ind i et notat, hvor forvaltningen samtidig har anført bemærkninger samt indstillinger. Da materialet indeholder mere end 50 anbefalinger med bemærkninger og indstillinger, har forvaltningen valgt at gruppere indstillingerne i selve mødesagen. Der forestår fortsat et meget stort og tidskrævende arbejde med yderligere beregninger og udarbejdelse af oplæg. Derfor har forvaltningen i en række tilfælde indstillet, at diverse oplæg m.v. fremlægges til politisk behandling på et senere tidspunkt, primært i januar kvartal Det skal i øvrigt bemærkes, at de opgørelser og beregninger, der er anført i rapporterne, er foretaget på grundlag af regnskabet for Der er således tale om et øjebliksbillede, og en del forhold kan i princippet allerede være anderledes her i Endvidere kan der ikke sættes lighedstegn mellem regnskabsresultatet for 2002 og budgettet for 2003 og 2004, idet der er differencer mellem regnskabsresultat og budget, i større eller mindre grad. Det vil sige, at der også skal udregnes omkostningsægte priser for indeværende og kommende budgetår, beregnet på grundlag af de afsatte budgetbeløb.

4 Vedr. husleje, el og varme kan det oplyses, at de omkostningsægte priser, der er beregnet af revisionen, ligger meget tæt på de indtægtsbeløb, der er afsat i budgettet for 2003 m.v. Forvaltningen vil anvende Revisionens beregnede omkostninger ved fremtidig opkrævning. Der kan dog blive tale om mindre justeringer p.g.a. forskellige forhold. Det skal bemærkes, at beboernes huslejefastsættelse også er afhængig af indkomst. Der er foretaget et foreløbigt generelt skøn over beboernes indtægter udover pensionen. Økonomiske konsekvenser: De konkrete økonomiske konsekvenser, som er opgjort i forvaltningens bilag med bemærkninger og indstillinger, er følgende: Pkt ,15 mio Anlæg Pkt ,7 mio. 2,8 mio 2,8 mio 2,8 mio 2,8 mio Økorapp Pkt ,18 mio 1,18 mio 1,18 mio 1,18 mio Pkt ,6 mio 3,2 mio 4,8 mio 6,4 mio Pkt ,2 mio 0,38 mio 0,54 mio 0,68 mio Pkt ,4 mio 0,54 mio 0,54 mio 0,54 mio I alt 2,7 mio. 0,43 mio 2,5o mio 4,26 mio 6,00 mio Vedr. merudgiften i 2003 på 2,7 mio. kr. er der anvist finansiering i økonomirapporteringen pr Hertil kommer de økonomiske konsekvenser af de oplæg, som fremlægges senere til politisk behandling. De økonomiske konsekvenser er endnu ikke beregnet, men det vil være en forudsætning i forvaltningens oplæg, at der ikke bliver tale om merudgifter for kommunen. Det skal bemærkes, at takststigninger for beboerne kan medføre øgede udgifter til personlige tillæg. Det har ikke været muligt at udarbejde et skøn vedr. dette forhold. Forvaltningen vil beregne denne økonomiske konsekvens når alle oplæg har været til politisk behandling i januar kvartal Økonomisk Forvaltnings bemærkning: Materiale fra Økonomisk Forvaltning vedlægges som bilag G Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Forslag til det videre arbejde/anbefalinger med forvaltningens bemærkninger og indstillinger

5 Hovedrapport Delrapport 1, Pladsprisberegning Delrapport 2, Madpriser Delrapport 3, Takstberegninger Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Økonomisk Forvaltning Høringssvar fra de tre kommunale plejehjem Høringssvar Søvangsgården