//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

Transkript

1 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende tre år. a. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Danielle Keller om Processen for det kommende politiske program. b. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Anders V. Jensen om Frivillighedsstrategi. //Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 7. Valg af bestyrelse jf. 6.2 a. Valg af unionsformand for 2 år (Vælges i lige år). b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi (Lars Jørgensen afgår efter tur og er villig til genvalg). c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Susanne Glasius Tischer afgår efter tur og er villig til genvalg) (Lars Warm afgår efter tur og er villig til genvalg). (Dorthe Rigét afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Stine Sørensen). 8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf a. Valg af intern revisor for 2 år (René Morsing afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Thor Mikkelsen). b. Valg af revisorsuppleant for 2 år (Hans Henrik Burkal er på valg og er villig til genvalg). 9. Valg af appeludvalg jf a. Valg af medlem til appeludvalg for 5 år (Svend Rom afgår efter tur og er villig til genvalg). 10. Eventuelt

2 Lørdag 25. april 2015

3 Tilfredsstillende resultat Generel økonomisk påpasselighed i hele organisationen - omkostninger er holdt stort set på budget Fortsat flot udvikling på Aqua Camp bidrager positivt til resultatet Årets overskud giver mulighed for at henlægge til fremtidige projekter.

4 tdkk Fælles indtægter inkl. projekter Fælles udgifter inkl. projekter Resultat fælles Sportsafdelingen Kursusafdeling Teknik & materiel afdeling Bestyrelsen Resultat før sektioner Vandpolosektionen - - Synkrosektionen - - Udspringssektionen - - Livredningssektionen - - Breddesektionen Åbent Vand Resultat efter sektioner Kystlivredning - - Resultat før renter Renter m.v. (netto) Årets resultat

5 Budget resultat Aquacamp Investeringer Sportsafdeling Dispositionsfond Udviklings- og landsholdspulje Kursus Varesalg netto EU projekt NÅM stævne netto Øvrige afvigelser Actual resultat Waterfall analyse resultat 2014 i tdkk

6 DIF Team Danmark TrygFonden Varesalg Deltagerbetaling Kursus indtægter Andre indtægter Total brutto omsætning i 2014 er tdkk ( 2013: ) Midlerne fra TrygFonden og Team Danmark er 100%øremærkede. Af midlerne fra DIF er 960 tkr øremærkede til DIF projektet, og under andre indtægter er 400 tkr øremærkede til projektet Alle skal lære at Svømme.

7 tdkk Anlægsaktiver Debitorer Øvrige omsætningsaktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt pr Langfristet gæld - - Mellemregninger Kreditorer Anden kortfristet gæld Gæld i alt Egenkapital Hensættelser (sektioner m.v) Passiver i alt pr

8 tdkk 2014 Budget 2013 Vandpolo Synkro Udspring Livredning Bredde Udviklings- og landsholdspulje Sektioner i alt Teknik og Materiel Sports afdelingen DIF projektet Afdelinger i alt Dispositionsfond Over/underskud udlignet Tilskud i alt

9 tdkk Egenkapital 1. januar Overskud Egenkapital 31. december Puljehenlæggelse 1. januar Nyhenlagt i I alt henlagt egenkapital pr. 31. december Henlagt til: Svømmemærker skoleprojekt Moderne Svømning Udviklingsprojekter svømning/åbent vand Lær at svømmekampagne Flytning til Idrættens Hus Implementering af organisations forandringer

10 tdkk Vandpolo Synkro Udspring Sektioner i alt Breddesektion og udviklingspulje Andre hensættelser - Hensættelser i alt

11 Udvikling årets resultat og egenkapital Årets resultat Egenkapital primo Overført til egenkapital Henlagt til puljer netto Urealisteret kursgevinst Egenkapital ultimo

12