Velkommen Til Generalforsamling RVV a.m.b.a. 21. sept. 2016

Transkript

1 Velkommen Til Generalforsamling RVV a.m.b.a. 21. sept. 2016

2 Generalforsamling i RVV a.m.b.a. d. 21. sept Dagsorden 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne regnskabsår 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: - Svend Erik Pedersen (Ønsker ikke genvalg) Gruppe 1 - Kim Kettner Gruppe 1 - Alex Duus Gruppe 1 - Ebbe Frank (Genvalg) Gruppe 2 - Brian B. Mikkelsen Gruppe 2 - Henrik K. Hansen (Genvalg) Gruppe 3

3 Dagsorden 2 Generalforsamling i RVV a.m.b.a. d. 21. sept Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: - Kim Kettner Gruppe 1 - Helge Hansen (Ønsker ikke genvalg) Gruppe 2 - Hans Mikkelsen Gruppe 2 - Tom Jensen (Genvalg) Gruppe 3 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.

4 Rønne Vand A/S Budget Kr. Tkr. Tkr. Nettoomsætning Salg af vand Salg af vand storforbrugertakst Fast bidrag Bidrag lejligheder uden måler Diverse salgsindtægter Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger Afskrivninger vedr. produktionsanlæg Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet Målere Transportmidler Vedligehold værktøj Tab på debitorer Betaling af personaleomkostninger hos RVV a.m.b.a Afskrivninger vedr. distributionsanlæg Distributionsomkostninger i alt

5 Rønne Vand A/S Budget Kr. Tkr. Tkr. Administrationsomkostninger Kontorhold Transportmidler Rådgivning, branchekontingent, revision m.m Forsikringer Lokaleomkostninger Betaling af personaleomkostninger hos RVV a.m.b.a Refunderet kontorhold RVV a.m.b.a Administrationsomkostninger i alt Finansielle poster Årets resultat før skat Skat af tidligere års resultater Skat af årets resultat Årets resultat

6 Hvad går vandforbrugernes betaling til- Hver 100 kr. i fordeles således Statsafg.vand + moms til staten kr 31,08 Overskud før skat kr 0,38 Produktionsomkostninger kr 1,97 Driftsomkostninger kr 3,85 Personaleomk. kr 8,14 Øvrige kapacitetsomk. kr 2,19 Afskrivninger og renter kr 2,48 Kloakafgifter inkl. statsafg. kr 49,97

7 Rønne Varme A/S Budget Kr. Tkr. Tkr. Nettoomsætning: Salg af varme Afkølingsbonus Afkølingsafgift Energispareaktiviteter Fast bidrag Øvrige indtægter Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger: Produktionsomkostninger Afskrivninger vedr. produktionsanlæg Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger: Ledningsnet Vedligehold brønde Målere Transportmidler Energispareaktiviteter Vedligehold værktøj Tab på debitorer Betaling af personaleomkostninger hos RVV a.m.b.a Afskrivninger vedr. distribution Distributionsomkostninger i alt

8 Rønne Varme A/S Budget Kr. Tkr. Tkr. Administrationsomkostninger: Kontorhold Transportmidler Rådgivning, branchekontingent, revision m.m Omkostninger til seismisk undersøgelse Lokaleomkostninger Betaling af personaleomkostninger hos RVV a.m.b.a Køb kontorhold hos RVV a.m.b.a Administrationsomkostninger i alt Avance ved salg af bil Finansielle indtægter Finansielle udgifter Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger: Henlæggelser Nettoudgift målere (afskrives over 5 år) Forskydning beholdning af olie Hensat til tab Urealiserede kursreguleringer Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger i alt Ekstraordinære poster Resultat før skat

9 Hvad går varmeforbrugernes betaling til- Hver 100 kr. i fordeles således

10 RVV a.m.b.a Budget Kr. Tkr. Tkr. Øvrige indtægter Salg tjenesteydelser Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Refunderet af Rønne Vand A/S Refunderet af Rønne Varme A/S Kapacitetsomkostninger Kontorhold Repræsentation Transportmidler Rådgivning, branchekontingent, revision m.m Forsikringer Lokaleomkostninger Tab på debitorer Refunderet vedrørende kontorhold Kapacitetsomkostninger i alt

11 RVV a.m.b.a Budget Kr. Tkr. Tkr. Afskrivninger Administrationsomkostninger i alt Resultat af ordinær primær drift Avance ved salg af bil Andre driftsindtægter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat moderselskab Resultat Rønne Vand A/S Årets resultat

12 Fjernvarmepriser på Bornholm 2016 Eksempel: Bolig 130 m2 Varmeforbrug 18,1 Mwh/65Gj Nexø Halmvarme Rønne Varme Klemensker Halmvarme Balka/ Snogebæk Aakirkeby/ Nylars/ Lobbæk/ Østermarie og Østerlars (Gudhjem) Hasle/ Sorthat/ Muleby/ Nyker Variabel pris, 18,1 Mwh Fast pris pr. enhed Arealafgift m Pris i alt, kr Forskel pr. md i forhold til Rønne Varme ,79 365,79 365,79 365,79 365,79 Forskel i forhold til Rønne Varme 2016 pr. år 4.389, , , , ,48

13 Kr/m3 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 Vandpriser på Bornholm 2013 til 2016 Gennemsnitspris pr. m3 ved forbrug på 200 m3 pr. år ,00 6,00 4,00 2,00 -