Dok.id Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Transkript

1 Dok.id Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere: Henning Kornbo - Ballerup-Furesø Provsti, Henning Kristoffersen Frederiksværk Provsti, Peter Wagner Fredensborg Provsti, Helge Abrahamson Gentofte Provsti, Flemming Petersen Gladsaxe-Herlev Provsti, Eli Hagerup Glostrup provsti, Terkel T Nielsen Hillerød Provsti, Ralf Amstrup Høje Taastrup Provsti, Vibeke Lentz Kgs. Lyngby Provsti, Verner Hylby Rudersdal Provsti, Allan Dalkvist Rødovre-Hvidovre Provsti, biskop Lise-Lotte Rebel, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen, stiftsfuldmægtig Annette Meinskar, stiftsøkonomifuldmægtig Morten Stützer Fraværende med afbud: Hanne Carøe Helsingør Domprovsti, Anne Gren Fraxinus- Frederikssund Provsti Fraværende uden afbud: 1. Meddelelser a. Ved formanden Ingen meddelelser fra formanden b. Ved biskoppen / stiftsadministrationen. Ingen meddelelser fra biskoppen

2 2. Referat af udvalgets møde den 12. november 2008 Referatet udsendt 20/ Er tillige lagt på Helsingør stifts hjemmeside og på ITskrivebordet under nyt fra stiftet. Ingen bemærkninger til referatet 3. Fælles kapitalforvaltning Redegørelse for arbejdet i bestyrelsen ved Peter Wagner. Peter Wagner orienterede. Udbudsmaterialet er sendt i udbud. Det forventes at udbudet afsluttes og 2 kapitalforvaltere er udpeget i senssommeren Ca. 2,5 mia. kr. skal forvaltes af de 2 udnævnte kapitalforvaltere. Alle stifter er med. 4. Status for stiftsmidler Stiftsadministrationen orienterer om: Bevillinger siden sidste møde. Den til rådighed værende kapital målt i forhold til Thorkil Bo Jørgensen orienterede. Udvalget konstaterede, at lånet til Krogstrup er bevilget med et beløb under udlånsgrænsen. Orienteringen blev taget til efterretning. Morten Stützer orienterede om kapitalopgørelsen og oversigt over stiftsmiddellån. Redegørelsen blev taget til efterretning.

3 afgivne bevillinger og afgivne tilsagn. Hvor meget er reelt til rådighed for yderligere udlån? Materiale vedlægges eller uddeles på mødet. Udvalget besluttede at fristen for lånetilsagn gælder 2 år. I de eksisterende sager, hvor der ikke er aktivitet, sender Stiftsadministrationen brev om yderligere 2 års frist. En tilsvarende 2 års frist ligger på de bevilgede lån, der også følges op af Stiftet. en indarbejdes i udlånspolitikken. 5. Ansøgninger stiftsmiddellån Eventuelle andre ansøgninger der kræver stiftsudvalgets behandling og godkendelse forelægges af stiftsadministrationen. Der forligger ingen ansøgninger. 6. Bindende stiftsbidrag 2008 Regnskab for det bindende stiftsbidrag for 2008 forelægges til godkendelse. Materiale til dette punkt vedlægges eller uddeles på mødet. Regnskabet blev godkendt dog ønskes en yderligere specifikation af posten vedr. stiftskonventer og kommentarer hertil Kursus rettes til Kirkeligt katastrofeberedskab og Landemode rettes til Nettoudgift vedr. landemode.

4 7. Bindende stiftsbidrag 2009 Der er modtaget 2 ansøgninger om budget til aktiviteter: Teologisk konsulent Jørgen Demant om præsters efteruddannelse Biskoppen orienterede om budgetoplægget. På næste møde fremlægges et revideret budgetoplæg for 2009, idet det anbefales at Stiftsfonden lukkes, men bestyrelsen fortsætter sit hidtidige arbejde. De foreliggende ansøgninger indarbejdes i det reviderede budgetoplæg. Religionspædagogisk udvalg om konfirmandevents. Aktiviteterne kan sandsynligvis afholdes indenfor det vedtagne budget. Ansøgningerne vedlægges til udvalgets orientering, samt drøftelse af procedure ved sådanne ansøgninger. Oplæg til drøftelsen ved biskoppen. 8. Bindende stiftsbidrag 2010 Biskoppen orienterede om budgetoplægget til fastsættelse af rammen.

5 Rammen for det bindende stiftsbidrag 2010 skal fastsættes og udmeldes inden den 1. marts Tidligere år: ,15% kr ,26% kr Oplæg til fastsættelse af rammen ved biskoppen. Udvalget er enige om en ramme på kr. 9. Administration af stiftslån Principiel redegørelse fra administrationen om styring af opkrævninger og restgæld på stiftsmiddellån. Var problemerne omkring Brøndbyvesters forhold enkeltstående - eller er der generelt systemfejl mv. Morten Stützer orienterede om, at der er tale om et enkeltstående problem. Problemet er løst. 10. Stiftsudvalgets funktionsperiode Kirkeministeriet har i skrivelse af 2. februar 2009 forlænget stiftsudvalgenes funktionsperiode til 1. november Allan Dalkvist har bedt Rødovre-Hvidovre provstiudvalg om at udpege en ny repræsentant, da Allan Dalkvist trækker sig, Helge Abrahamson har bedt provstiudvalget om at udpege en ny repræsentant. Resten af udvalget tager Kirkeministeriets brev til efterretning.

6 Drøftelse af konsekvenser for stiftsudvalgets arbejde og for de enkelte medlemmer. 11. Eventuelt Herunder næste møde Tirsdag d. 21. april kl Helsingør Stiftsudvalg Dato: 19. februar 2009 Blad nr. Helsingør, den 19. februar 2009 underskrifter