DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 LOVE for Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab i Kjøbenhavn. Vedtagne d. 15. Januar Kjøbenhavn. Trykt i Kihls Bogtrykkeri

6

7 1ste Afsnit. Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal. i- Aktieselskabets Navn er»dansk Hvalfangst- og Fiskeri- Aktieselskab«. 2. Selskabets Hjemsted er Kjøbenhavn. Det anmeldes som Firma. Firmaet tegnes af den administrerende Direktør eller af Bestyrelsen in pleno. 3. Selskabets Formaal er at drive Hvalfangst og Fiskeri i det nordlige Atlanterhav og Ishav og Tilvirkning af de derved indvundne Produkter samt enhver anden Virksomhed, der efter Bestyrelsens Skøn passende kan sættes i Forbindelse hermed. 2det Afsnit. Selskabets Kapital og Aktier. 4. Selskabets Kapital udgør 150,000 Kr., delte i Aktier paa 500 og 5000 Kr. fuldt indbetalte.

8 4 5. Aktierne, der underskrives af Bestyrelsen og den administrerende Direktør, kunne forsynes med Udbyttekupons saavel som med en Talon. De ommeldte Kupons skulle være døde og magtesløse, naar de ikke ere repræsenterede til Betaling inden 4 Aars Forløb fra den Dag at regne, da de vare forfaldne til Betaling. De nu udstedte Aktier ere ikke forsynede med Kupons, hvorfor udbetalt Udbytte vil være at notere paa Aktiens Bagside, indtil Kupons ere udleverede. Aktierne blive udstedte paa Navn, men kunne ogsaa senere paategnes at tilhøre Ihændehaveren. Paategning af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport til en bestemt Person eller Ihændehaveren, skal kun have fuld Gyldighed ligeoverfor Selskabet, naar saadan Paategning eller Transport er bleven indført i Selskabets Aktie-Bøger; Selskabet indestaar ikke for en saadan Paategnings eller Transports Ægthed. Saafremt en Aktie, der er noteret paa Navn, af en eller anden Grund skulde bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saa snart den bortkomne er lovlig mortificeret og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen. I denne Mellemtid skal dog Udbytte kunne udbetales af en saadan bortkommen Aktie, mod at vedkommende stiller betryggende Sikkerhed i denne Anledning. Saafremt Bestyrelsen efter de oplyste Omstændigheder maatte antage, at en paa Ihændehaveren noteret Aktie er gaaet til Grunde ved ulykkelig Hændelse, skal Bestyrelsen være berettiget til at meddele vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, mod at der stilles betryggende Sikkerhed for, at Aktieselskabet ikke derved lider noget Tab. 6. Enhver Aktionær er, uden nogen videre Erklæring herom fra hans Side, undergivet Selskabets Love, som de nu ere, eller som de senere Tid efter anden paa lovlig Maade

9 5 rnaatte blive forandrede. Dog er det en Selvfølge, at ingen Aktionær ved nogen senere Beslutning kan forpligtes til at gøre Indbetalinger til Selskabet udover Aktiens Beløb. 7. Aktionærerne ere berettigede til at indgive Forslag til den aarlige Generalforsamling, men saadanne Forslag skulle være indsendte til Bestyrelsen inden det paagældende Aars 1ste Februar. 8. Det paaligger Bestyrelsen at drage Omsorg for, at der føres Aktieregistre, der indeholde Oplysning om de med Hensyn til Aktierne indtraadte Ejendomsforandringer, hvorom Selskabet i Overensstemmelse med 5 er bleven sat i Kundskab. 3die Afsnit. Generalforsamlingen. 9. Generalforsamlingen har, indenfor de i Lovene afstukne Grænser, den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender. io. En ordinær Generalforsamling afholdes i Kjøbenhavn hvert Aars April eller Maj Maaned, første Gang i April eller Maj 1898, efter Bekendtgørelse, indrykket tre Gange i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis og eventuelt i andre af Bestyrelsen bestemte Aviser i Indland eller Udland med 14 Dages Varsel, regnet fra den første Bekendtgørelse. Underretning om enhver ordinær eller extraordinær Generalforsamling skal desuden i anbefalet Brev meddeles enhver Aktionær, hvis Navn er Bestyrelsen bekendt, 8 Dage før Generalforsamlingen og Bevis for Bre

10 venes Afsendelse fremlægges paa Generalforsamlingen. Offentlig Bekendtgørelse kan undlades, naar samtlige Aktionærer ere indkaldte ved anbefalet Brev. 11. Særlige Generalforsamlinger, der ligeledes afholdes i Kjøbenhavn, og med 8 Dages foregaaende Varsel, bekendtgøres som i forrige Paragraf bestemt, kunne finde Sted efter Bestyrelsens eller Generalforsamlingens Beslutning eller efter skriftligt Forlangende af et saa stort Antal Aktionærer, som repræsentere en Fjerdedel af Selskabets samlede Kapital, hvilket Forlangende tillige skal angive Hensigten med en slig Generalforsamlings Afholdelse. Generalforsamlingen bliver i sidste Fald at afholde senest 14 Dage efter, at Forlangende derom skriftlig er blevet meddelt Bestyrelsen. Efterkommer Bestyrelsen ikke denne Pligt, er Aktionærerne, som har begært Generalforsamlingen, berettigede til selv at sammenkalde denne med fuldgyldig Virkning. 12. Saafremt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa eet Møde, bliver nyt Møde at afholde inden 8 Dage derefter. Om Stedet og Tiden for et sligt udsat Generalforsamlingsmøde meddeles der Aktionærerne senest Dagen forud Underretning ved en offentlig Bekendtgørelse i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis, hvilken Bekendtgørelse indeholder Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages paa Mødet, eller ved anbefalet Brev, jfr. 11, og bliver et saadant nyt Møde i alle Henseender, navnlig ogsaa i Henseende til Beslutningsdygtighed, at anse som en umiddelbar Fortsættelse af det forudgaaende Generalforsamlingsmøde. 13. Enhver Aktionær er berettiget til at møde og stemme paa Generalforsamlingen mod Forevisning af Aktien eller Opgvielse af dens Nummer,

11 7 Hver Aktie paa 500 Kr. giver een Stemme, og hver Aktie paa 5000 Kr. giver 10 Stemmer. Stemmeretten godtgøres ved Forevisning af Aktierne, forsaavidt de ere transporterede til Ihændehaveren, og ellers ved Angivelse af Aktiernes Nummere. Bestyrere af offentlige Stiftelser eller Aktieselskaber og lignende kunne, lige saa vel som Exekutorer, Kuratorer og Værger, naar de have godtgjort saadan deres Stilling, møde og stemme paa Generalforsamlingen uden selv at være Aktionærer. Stemmeretten kan udøves ved Fuldmægtig, der maa medbringe skriftlig Fuldmagt. 14. I de sidste 8 Dage før hver Generalforsamlings Afholdelse skal der paa Selskabets Kontor være fremlagt til Eftersyn for Aktionærerne, foruden Regnskabet for det forløbne Aar, tillige en Fortegnelse over de Anliggender, som ville blive forelagte Generalforsamlingen. De Anliggender, der skulle foretages paa særlige Generalforsamlinger, ville være at nævne i de Bekendtgørelser, hvorved vedkommende Generalforsamling sammenkaldes. Saa vidt muligt iagttages det samme med Hensyn til de aarlige Generalforsamlinger. 15- Generalforsamlingen vælger efter Bestyrelsens Forslag en Dirigent, der leder Generalforsamlingen og afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmeafgivningen, dog kan enhver Aktionær straks appellere Afgørelsen til Generalforsamlingens Afstemning, der da i dette Tilfælde ledes af en ny Dirigent. Med Hensyn til Beslutningsdygtighed se Paa den aarlige Generalforsamling foretages: a. Meddelelse om Forretningens Gang i det forløbne Aar. b. Fremlæggelse af Regnskabet for det forløbne Aar tilligemed en Angivelse af Selskabets Status.

12 8 c. Forslag til Fastsættelse af Udbyttets Størrelse for det forløbne Driftsaar. d. Vedtagelse af det reviderede Regnskab for det forløbne Aisr sarat Meddelelse af Decharge til Bestyrelsen. e. Valg af et eller flere Medlemmer til at indtræde i Bestyrelsen i den eller de fratrædendes Sted. f. Valg af to Revisorer til at gennemgaa det løbende Aars Regnskabsafslutning. 17. Paa Generalforsamlingen afgøres alle Anliggender ved simpel Stemmeflerhed. Ved Vedtagelsen af Beslutninger, som gaa ud paa Forandringer i Selskabets Love, dog undtagen Forøgelse i Aktiekapitalen, eller paa Selskabets Opløsning, udfordres imidlertid, at mindst to Trediedele af Aktiekapitalen er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages af en Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer. Skulde paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb ikke være repræsenteret, sammenkaldes en ny Generalforsamling med 8 Dages Varsel, bekendtgjort som i 10 bestemt, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne vedtages af den ommeldte Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer uden Hensyn til hvor stort et Aktiebtløb, der er repræsenteret paa denne Forsamling. Fuldmagter til at møde paa den ikke fuldtallige Generalforsamling skulle, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses gyldige ogsaa med Hensyn til den sidste; det samme gælder ogsaa om udsatte Møder ( 12). 18. Al Stemmegivning sker skriftlig, med mindre Forsamlingen, paa Dirigentens Forslag, enstemmigt maatte vælge en anden Afstemningsmaade. 19- Angaaende det paa Generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af Forsamlingen fattede Beslutninger, skal

13 9 der optages en kort Beretning, hvilken Beretning, der underskrives af Dirigenten og Selskabets Bestyrelse, skal anses som fuldt bevisende i enhver Henseende. 4de Afsnit. Bestyrelsen. 20. Bestyrelsen bestaar af tre Medlemmer, valgte blandt Selskabets Aktionærer. Ethvert Bestyrelsesmedlem skal enten have dansk Indfødsret eller være en i Danmark bosat Udlænding, der ved Indtrædelsen i Bestyrelsen har haft Bopæl her i Riget i mindst 5 Aar. Af Bestyrelsens Medlemmer udtræder aarlig paa Generalforsamlingen et Medlem, de to første Gange efter Lodtrækning, senere efter Anciennitet. Fratrædende Medlemmer kunne genvælges. Indtræder ellers af en eller anden Grund Vakance i Aarets Løb, vælger Bestyrelsen, for saa vidt den anser det for nødvendigt, selv et Medlem til at fungere i Tiden indtil den nærmest paafølgende Generalforsamling, paa hvilken da et nyt Medlem vælges i den ledigblevne Plads. Det saaledes valgte Medlem af Bestyrelsen fungerer ikkun for den Tid, hvori det Medlem, i hvis Sted han er valgt, vilde have haft at fungere. Den førstvalgte Bestyrelse fungerer dog i 5 Aar. Direktøren. 21. Bestyrelsen kan antage en administrerende Direktør. Hans Stilling bestemmes nærmere ved den Kontrakt, som af Bestyrelsen med en Generalforsamlings Sanktion oprettes med hara.

14 10 5te Afsnit. Regnskabsføring, Udbetaling af Udbytte, Reservefond. 22. Selskabets Forretningsaar begynder den 1ste Januar og udløber den 31te December, saaledes, at første Forretningsaar regnes til 31te December Inden Udgangen af Januar Maaned vil Direktøren have at afgive det forløbne Aars Regnskab med fornødne Bilag til Bestyrelsen, som dernæst inden 4 Uger skal afgive Regnskabet til Revisorerne. Disse bør derefter inden Lidgangen af Marts Maaned meddele Bestyrelsen deres Bemærkninger til Regnskabet. Eventuel Uenighed med Hensyn til Regnskabet forelægges Generalforsamlingen til Afgørelse. Revisorerne beregnes for deres Ulejlighed et passende Honorar. De vælges efter Bestyrelsens Forslag af Generalforsamlingen, jfr Selskabets aarlige Nettoudbytte tilfalder Aktionærerne efter af Generalforsamlingen vedtagen Afskrivning, Henlæggelse til Reservefonden og Tantieme til Bestyrelsen og Direktøren. 25. Naar Generalforsamlingen har billiget det fremlagte Aarsregnskab, udbetales Udbyttet til Aktionærerne mod Forevisning af Aktien og Paategning paa denne, eventuelt mod Tilbagelevering af vedkommende Kupon, naar Aktierne maatte blive forsynede med Kupons.

15 11 6te Afsnit. Selskabets Opløsning. 26. Saafremt Omstændighederne maatte tilraade Selskabets Opløsning, kan Bestyrelsen fremkomme med Forslag herom til Generalforsamlingen, ligesom ogsaa Aktionærerne kan fordre Generalforsamling i saadan Anledning sammenkaldt, jfr. 10 og 11. Vedtages det at opløse Selskabet, skal Generalforsamlingen afgøre, om Afviklingen af Selskabets Forretninger skal ske ved Bestyrelsen eller ved en særlig i dette Øjemed udnævnt Komite. Naar Forretningerne derpaa ere afviklede og afsluttede, skal der afholdes en Generalforsamling, paa hvilken Resultatet meddeles og Decharge gives Bestyrelsen eller Komiteen. 7de Afsnit. Almindelige Bestemmelser. 27. Alle Bekendtgørelser og Meddelelser, Selskabet vedrørende, hvortil Bestyrelsen, ogsaa udenfor disse Loves udtrykkelige Forskrift, maatte finde Anledning, vil blive bragte til Aktionærernes Kundskab ved Indrykkelse i den til offentlige Bekendtgørelser i København autoriserede Avis og tillige, saafremt Bestyrelsen maatte bestemme det, i andre inden- eller udenlandske Aviser, jfr. dog 10. København, Januar Bestyrelsen: Kr. Delhi. W. Herseth. E. With.

16

17

18

19 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

20 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

21

22 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

23 LOVE for Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab i Kjøbenhavn. Vedtagne d. 15. Januar Kjøbenhavn. Trykt i Kihls Bogtrykkeri

24

25 1ste Afsnit. Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal. i- Aktieselskabets Navn er»dansk Hvalfangst- og Fiskeri- Aktieselskab«. 2. Selskabets Hjemsted er Kjøbenhavn. Det anmeldes som Firma. Firmaet tegnes af den administrerende Direktør eller af Bestyrelsen in pleno. 3. Selskabets Formaal er at drive Hvalfangst og Fiskeri i det nordlige Atlanterhav og Ishav og Tilvirkning af de derved indvundne Produkter samt enhver anden Virksomhed, der efter Bestyrelsens Skøn passende kan sættes i Forbindelse hermed. 2det Afsnit. Selskabets Kapital og Aktier. 4. Selskabets Kapital udgør 150,000 Kr., delte i Aktier paa 500 og 5000 Kr. fuldt indbetalte.

26 4 5. Aktierne, der underskrives af Bestyrelsen og den administrerende Direktør, kunne forsynes med Udbyttekupons saavel som med en Talon. De ommeldte Kupons skulle være døde og magtesløse, naar de ikke ere repræsenterede til Betaling inden 4 Aars Forløb fra den Dag at regne, da de vare forfaldne til Betaling. De nu udstedte Aktier ere ikke forsynede med Kupons, hvorfor udbetalt Udbytte vil være at notere paa Aktiens Bagside, indtil Kupons ere udleverede. Aktierne blive udstedte paa Navn, men kunne ogsaa senere paategnes at tilhøre Ihændehaveren. Paategning af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport til en bestemt Person eller Ihændehaveren, skal kun have fuld Gyldighed ligeoverfor Selskabet, naar saadan Paategning eller Transport er bleven indført i Selskabets Aktie-Bøger; Selskabet indestaar ikke for en saadan Paategnings eller Transports Ægthed. Saafremt en Aktie, der er noteret paa Navn, af en eller anden Grund skulde bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saa snart den bortkomne er lovlig mortificeret og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen. I denne Mellemtid skal dog Udbytte kunne udbetales af en saadan bortkommen Aktie, mod at vedkommende stiller betryggende Sikkerhed i denne Anledning. Saafremt Bestyrelsen efter de oplyste Omstændigheder maatte antage, at en paa Ihændehaveren noteret Aktie er gaaet til Grunde ved ulykkelig Hændelse, skal Bestyrelsen være berettiget til at meddele vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, mod at der stilles betryggende Sikkerhed for, at Aktieselskabet ikke derved lider noget Tab. 6. Enhver Aktionær er, uden nogen videre Erklæring herom fra hans Side, undergivet Selskabets Love, som de nu ere, eller som de senere Tid efter anden paa lovlig Maade

27 5 rnaatte blive forandrede. Dog er det en Selvfølge, at ingen Aktionær ved nogen senere Beslutning kan forpligtes til at gøre Indbetalinger til Selskabet udover Aktiens Beløb. 7. Aktionærerne ere berettigede til at indgive Forslag til den aarlige Generalforsamling, men saadanne Forslag skulle være indsendte til Bestyrelsen inden det paagældende Aars 1ste Februar. 8. Det paaligger Bestyrelsen at drage Omsorg for, at der føres Aktieregistre, der indeholde Oplysning om de med Hensyn til Aktierne indtraadte Ejendomsforandringer, hvorom Selskabet i Overensstemmelse med 5 er bleven sat i Kundskab. 3die Afsnit. Generalforsamlingen. 9. Generalforsamlingen har, indenfor de i Lovene afstukne Grænser, den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender. io. En ordinær Generalforsamling afholdes i Kjøbenhavn hvert Aars April eller Maj Maaned, første Gang i April eller Maj 1898, efter Bekendtgørelse, indrykket tre Gange i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis og eventuelt i andre af Bestyrelsen bestemte Aviser i Indland eller Udland med 14 Dages Varsel, regnet fra den første Bekendtgørelse. Underretning om enhver ordinær eller extraordinær Generalforsamling skal desuden i anbefalet Brev meddeles enhver Aktionær, hvis Navn er Bestyrelsen bekendt, 8 Dage før Generalforsamlingen og Bevis for Bre

28 venes Afsendelse fremlægges paa Generalforsamlingen. Offentlig Bekendtgørelse kan undlades, naar samtlige Aktionærer ere indkaldte ved anbefalet Brev. 11. Særlige Generalforsamlinger, der ligeledes afholdes i Kjøbenhavn, og med 8 Dages foregaaende Varsel, bekendtgøres som i forrige Paragraf bestemt, kunne finde Sted efter Bestyrelsens eller Generalforsamlingens Beslutning eller efter skriftligt Forlangende af et saa stort Antal Aktionærer, som repræsentere en Fjerdedel af Selskabets samlede Kapital, hvilket Forlangende tillige skal angive Hensigten med en slig Generalforsamlings Afholdelse. Generalforsamlingen bliver i sidste Fald at afholde senest 14 Dage efter, at Forlangende derom skriftlig er blevet meddelt Bestyrelsen. Efterkommer Bestyrelsen ikke denne Pligt, er Aktionærerne, som har begært Generalforsamlingen, berettigede til selv at sammenkalde denne med fuldgyldig Virkning. 12. Saafremt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa eet Møde, bliver nyt Møde at afholde inden 8 Dage derefter. Om Stedet og Tiden for et sligt udsat Generalforsamlingsmøde meddeles der Aktionærerne senest Dagen forud Underretning ved en offentlig Bekendtgørelse i den til offentlige Bekendtgørelser i Kjøbenhavn autoriserede Avis, hvilken Bekendtgørelse indeholder Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages paa Mødet, eller ved anbefalet Brev, jfr. 11, og bliver et saadant nyt Møde i alle Henseender, navnlig ogsaa i Henseende til Beslutningsdygtighed, at anse som en umiddelbar Fortsættelse af det forudgaaende Generalforsamlingsmøde. 13. Enhver Aktionær er berettiget til at møde og stemme paa Generalforsamlingen mod Forevisning af Aktien eller Opgvielse af dens Nummer,

29 7 Hver Aktie paa 500 Kr. giver een Stemme, og hver Aktie paa 5000 Kr. giver 10 Stemmer. Stemmeretten godtgøres ved Forevisning af Aktierne, forsaavidt de ere transporterede til Ihændehaveren, og ellers ved Angivelse af Aktiernes Nummere. Bestyrere af offentlige Stiftelser eller Aktieselskaber og lignende kunne, lige saa vel som Exekutorer, Kuratorer og Værger, naar de have godtgjort saadan deres Stilling, møde og stemme paa Generalforsamlingen uden selv at være Aktionærer. Stemmeretten kan udøves ved Fuldmægtig, der maa medbringe skriftlig Fuldmagt. 14. I de sidste 8 Dage før hver Generalforsamlings Afholdelse skal der paa Selskabets Kontor være fremlagt til Eftersyn for Aktionærerne, foruden Regnskabet for det forløbne Aar, tillige en Fortegnelse over de Anliggender, som ville blive forelagte Generalforsamlingen. De Anliggender, der skulle foretages paa særlige Generalforsamlinger, ville være at nævne i de Bekendtgørelser, hvorved vedkommende Generalforsamling sammenkaldes. Saa vidt muligt iagttages det samme med Hensyn til de aarlige Generalforsamlinger. 15- Generalforsamlingen vælger efter Bestyrelsens Forslag en Dirigent, der leder Generalforsamlingen og afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmeafgivningen, dog kan enhver Aktionær straks appellere Afgørelsen til Generalforsamlingens Afstemning, der da i dette Tilfælde ledes af en ny Dirigent. Med Hensyn til Beslutningsdygtighed se Paa den aarlige Generalforsamling foretages: a. Meddelelse om Forretningens Gang i det forløbne Aar. b. Fremlæggelse af Regnskabet for det forløbne Aar tilligemed en Angivelse af Selskabets Status.

30 8 c. Forslag til Fastsættelse af Udbyttets Størrelse for det forløbne Driftsaar. d. Vedtagelse af det reviderede Regnskab for det forløbne Aisr sarat Meddelelse af Decharge til Bestyrelsen. e. Valg af et eller flere Medlemmer til at indtræde i Bestyrelsen i den eller de fratrædendes Sted. f. Valg af to Revisorer til at gennemgaa det løbende Aars Regnskabsafslutning. 17. Paa Generalforsamlingen afgøres alle Anliggender ved simpel Stemmeflerhed. Ved Vedtagelsen af Beslutninger, som gaa ud paa Forandringer i Selskabets Love, dog undtagen Forøgelse i Aktiekapitalen, eller paa Selskabets Opløsning, udfordres imidlertid, at mindst to Trediedele af Aktiekapitalen er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages af en Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer. Skulde paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb ikke være repræsenteret, sammenkaldes en ny Generalforsamling med 8 Dages Varsel, bekendtgjort som i 10 bestemt, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne vedtages af den ommeldte Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer uden Hensyn til hvor stort et Aktiebtløb, der er repræsenteret paa denne Forsamling. Fuldmagter til at møde paa den ikke fuldtallige Generalforsamling skulle, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses gyldige ogsaa med Hensyn til den sidste; det samme gælder ogsaa om udsatte Møder ( 12). 18. Al Stemmegivning sker skriftlig, med mindre Forsamlingen, paa Dirigentens Forslag, enstemmigt maatte vælge en anden Afstemningsmaade. 19- Angaaende det paa Generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af Forsamlingen fattede Beslutninger, skal

31 9 der optages en kort Beretning, hvilken Beretning, der underskrives af Dirigenten og Selskabets Bestyrelse, skal anses som fuldt bevisende i enhver Henseende. 4de Afsnit. Bestyrelsen. 20. Bestyrelsen bestaar af tre Medlemmer, valgte blandt Selskabets Aktionærer. Ethvert Bestyrelsesmedlem skal enten have dansk Indfødsret eller være en i Danmark bosat Udlænding, der ved Indtrædelsen i Bestyrelsen har haft Bopæl her i Riget i mindst 5 Aar. Af Bestyrelsens Medlemmer udtræder aarlig paa Generalforsamlingen et Medlem, de to første Gange efter Lodtrækning, senere efter Anciennitet. Fratrædende Medlemmer kunne genvælges. Indtræder ellers af en eller anden Grund Vakance i Aarets Løb, vælger Bestyrelsen, for saa vidt den anser det for nødvendigt, selv et Medlem til at fungere i Tiden indtil den nærmest paafølgende Generalforsamling, paa hvilken da et nyt Medlem vælges i den ledigblevne Plads. Det saaledes valgte Medlem af Bestyrelsen fungerer ikkun for den Tid, hvori det Medlem, i hvis Sted han er valgt, vilde have haft at fungere. Den førstvalgte Bestyrelse fungerer dog i 5 Aar. Direktøren. 21. Bestyrelsen kan antage en administrerende Direktør. Hans Stilling bestemmes nærmere ved den Kontrakt, som af Bestyrelsen med en Generalforsamlings Sanktion oprettes med hara.

32 10 5te Afsnit. Regnskabsføring, Udbetaling af Udbytte, Reservefond. 22. Selskabets Forretningsaar begynder den 1ste Januar og udløber den 31te December, saaledes, at første Forretningsaar regnes til 31te December Inden Udgangen af Januar Maaned vil Direktøren have at afgive det forløbne Aars Regnskab med fornødne Bilag til Bestyrelsen, som dernæst inden 4 Uger skal afgive Regnskabet til Revisorerne. Disse bør derefter inden Lidgangen af Marts Maaned meddele Bestyrelsen deres Bemærkninger til Regnskabet. Eventuel Uenighed med Hensyn til Regnskabet forelægges Generalforsamlingen til Afgørelse. Revisorerne beregnes for deres Ulejlighed et passende Honorar. De vælges efter Bestyrelsens Forslag af Generalforsamlingen, jfr Selskabets aarlige Nettoudbytte tilfalder Aktionærerne efter af Generalforsamlingen vedtagen Afskrivning, Henlæggelse til Reservefonden og Tantieme til Bestyrelsen og Direktøren. 25. Naar Generalforsamlingen har billiget det fremlagte Aarsregnskab, udbetales Udbyttet til Aktionærerne mod Forevisning af Aktien og Paategning paa denne, eventuelt mod Tilbagelevering af vedkommende Kupon, naar Aktierne maatte blive forsynede med Kupons.

33 11 6te Afsnit. Selskabets Opløsning. 26. Saafremt Omstændighederne maatte tilraade Selskabets Opløsning, kan Bestyrelsen fremkomme med Forslag herom til Generalforsamlingen, ligesom ogsaa Aktionærerne kan fordre Generalforsamling i saadan Anledning sammenkaldt, jfr. 10 og 11. Vedtages det at opløse Selskabet, skal Generalforsamlingen afgøre, om Afviklingen af Selskabets Forretninger skal ske ved Bestyrelsen eller ved en særlig i dette Øjemed udnævnt Komite. Naar Forretningerne derpaa ere afviklede og afsluttede, skal der afholdes en Generalforsamling, paa hvilken Resultatet meddeles og Decharge gives Bestyrelsen eller Komiteen. 7de Afsnit. Almindelige Bestemmelser. 27. Alle Bekendtgørelser og Meddelelser, Selskabet vedrørende, hvortil Bestyrelsen, ogsaa udenfor disse Loves udtrykkelige Forskrift, maatte finde Anledning, vil blive bragte til Aktionærernes Kundskab ved Indrykkelse i den til offentlige Bekendtgørelser i København autoriserede Avis og tillige, saafremt Bestyrelsen maatte bestemme det, i andre inden- eller udenlandske Aviser, jfr. dog 10. København, Januar Bestyrelsen: Kr. Delhi. W. Herseth. E. With.

34

35

36