Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Transkript

1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Affitech A/S (CVR-nr.: ) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Affitech A/S Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Dagsorden: 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion. 3 Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab. 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5 Valg af en eller to statsautoriserede revisorer. 1 Uddybning af forslagene 1.1 Ad dagsordenens punkt 3 - Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab Bestyrelsen foreslår at fremføre årets underskud på DK 18,972,894, til næste år.

2 1.2 Ad dagsordenens punkt 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Aleksandr Shuster Andrei Petrov Yegor S. Vassetzky Alle de indstillede bestyrelsesmedlemmer er villige til at acceptere genvalg til bestyrelsen. 1.3 Ad dagsordenens punkt 5 - Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg. Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget: Forslagene under punkterne 2, 3, 4, og 5 kan vedtages med simpelt flertal. Efter selskabslovens 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt DKK ,39 og er fordelt på aktier à DKK 0,01. Hvert aktiebeløb på DKK 0,01 giver én stemme. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Endvidere vil der i perioden fra den 8. april 2013 til og med den 30. april 2013 på selskabets hjemmeside under boksen 2

3 2013 findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanketter samt brevstemmeblanketter og årsrapporten for Navnenoterede aktionærer kan desuden via Affitechs aktionærportal bestille adgangskort og afgive fuldmagt til bestyrelsesformanden eller til 3. mand, eller brevstemme. Adgang til aktionærportalen kan ske via Affitechs hjemmeside på følge n- de link: Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt fremsendt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalfo r- samlingen. For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende: Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 23. april Kun de aktionærer, der på registreringsdatoen den 23. april 2013 kl. 23:59 er registrerede aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor vedrørende kravet om aktionærernes rettidige anmo d- ning om adgangskort. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som 3

4 er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om a k- tiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra den pågældende aktionærs kontoførende institut eller anden lignende dokumentation, der højst må være 2 uger gammel. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen påvirker ikke stemmeretten på generalforsa m- lingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 26. april 2013 kl. 23:59 mod behørig legitimation have fremsat anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besi d- der aktier i selskabet på registreringsdatoen. Adgangskort kan opnås via selskabets hjemmeside under boksen Tilmeldingsblanketten til adgangskort kan bestilles hos Computershare A/S på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte, eller på telefax senest fredag den 26. april 2013 kl. 16:00. Udfyldte tilmeldingsblanketter skal være modtaget af Computershare A/S på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte, eller på telefax senest fredag den 26. april 2013 kl. 23:59. Afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen, hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, skal ske via Computershare A/S på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte senest fredag den 26. april 2013 kl. 23:59. Fuldmagtsformularer kan downloades fra Affitech A/S' hjemmeside under boksen Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være modtaget hos Computershare A/S på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte senest fredag den 26. april 2013 kl. 23:59. Bemærk, at brevet kan være flere dage undervejs. 4

5 Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanketter kan downloades fra Affitech A/S' hjemmeside under boksen Brevstemmer skal være selskabet på adressen c/o Cobis, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N i hænde senest dagen før afholdelse af generalforsamling, det vil sige mandag den 29. april 2013 kl. 23:59. En af selskabet modtaget brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Navnenoterede aktionærer kan desuden via Affitech s aktionærportal afgive bre v- stemme. Adgang til aktionærportalen kan ske via Affitechs hjemmeside på følgende link: Ved personlig henvendelse til Computershare A/S, gøres der opmærksom, at Computershare A/S' kontor er åbent mandag fredag fra kl til Med venlig hilsen Aleksandr Shuster Bestyrelsesformand 5