Referat fra 2. bestyrelsesmøde den 17. juni 2013 Formand Hans Jørgen Hørning startede mødet med at introducere de to nye elevrepræsentanter.

Transkript

1 Deltagere: Hans-Jørgen Hørning Silkeborg kommune, Per Brobæk Madsen FOA, Sven Thorøe Skanderborg kommune, Isabella F. Madsen Favrskov kommune, Bente Nielsen Region Midtjylland, Michael Hansen Dansk Erhverv, Vibeke Prenter selvsupplerende medlem, Karin Lindstrøm selvsupplerende medlem, Susanne Bøgelund Kristiansen medarbejderrepræsentant, Rie Grotkjær medarbejderrepræsentant, Carina Skov Larsen elevrepræsentant, Bolette Holdgaard Meisner Hansen Referat fra 2. bestyrelsesmøde den 17. juni 2013 Formand Hans Jørgen Hørning startede mødet med at introducere de to nye elevrepræsentanter. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat Referat blev godkendt uden bemærkninger 3. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om, at han i sin egenskab af medlem af økonomiudvalget er inviteret med til informationsmøde vedr. Campus Bindslev Plads den 27. juni. Det er tanken at Campus Bindslevs Plads skal skabe et tværgående og åbent læringsmiljø med kreativitet og kultur som særlige drivkræfter. Målet er bedre og sjovere læring for flere på tværs af aldersgrupper og institutioner. Parterne bag Campus Bindslevs Plads er Kornmod Realskole, TH. Langs Skole, Handelsskolen Silkeborg og TH. Langs HF og VUC, Bibliotektet, Den kreative Skole og Medborgerhuset. Se mere om Campus Bindslevs Plads på 4. Orientering ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager orienterede om følgende: Ansøgertal Tallene for Grundforløbet er interessante, da de jo blandt andet er fødekanal til skolens øvrige uddannelser. Det ser pt. ud til, at optaget til august 13 holder niveau i forhold til tidligere år. Regionens øvrige sosuskoler har gennem de

2 sidste par år oplevet et fald i ansøgertallet til grundforløbet det har ikke været tilfældet i Silkeborg/Skanderborg. Optaget løber indtil uddannelsesstart i august. Udviklingschef skolen har opslået en stilling som udviklingschef. Der er modtaget 31 ansøgninger, og de afsluttende samtaler afholdes den 18. juni Den nye udviklingschef starter den 01. august. PAU kampagne fra Danske sosu skoler Foreningen vil arbejde for at skabe opmærksomhed på styrkerne i den pædagogiske assistentuddannelse. Målet er at vække en faglig anerkendelse af de pædagogiske assistenter, så de opnår en naturlig plads på det pædagogiske arbejdsmarked både i den offentlige og i den private sektor. Kampagnen løber af stabelen i løbet af efterår/vinter 2013, hvor der blandt andet vil blive sat møder i stand mellem Danske sosu skoler og relevante ordførere fra udvalgte partier i folketinget, landsforeninger for private og offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer, kommuner og regioner. Skolerne bidrager med at belyse forholdene for den pædagogiske assistentuddannelse i dialog med kommuner og regioner. Der er positive tendenser i retning af, at flere af de pædagogiske assistenter får job efter endt uddannelse. I denne sammenhæng kan det oplyses at skolen arbejder med et lokalt Skanderborg initiativ, hvor tanken er at bane vejen for, at den pædagogiske assistent kan få jobmuligheder indenfor hhv. sosu-området og handicapområdet. Møde i B-sosu i maj måned Direktør Bente Strager deltog i mødet, hvor emner var overenskomst 2013 samt kommende bestyrelsesperiode Et opmærksomhedspunkt i den forbindelse er at reglerne for procedure for godkendelse af vedtægtsændringer er væsenligt forenklet i forhold til tidligere. Fremover skal ministeriet ikke godkende almindelige vedtægtsændringer. Delegationsbesøg fra Kina den 22. maj Cura Pleje var i perioden maj værter for en kinesisk delegation fra Chongqing. Den 22. maj besøgte delegationen Silkeborg kommune, hvor delegationen besøgte Remstruplund og Gødvad plejecentre for at se hvordan den danske velfærdsmodel fungerer i praksis. Skolen var sammen med bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning vært ved frokost og rundvisning på skolen, inden delegationen tog videre til Silkeborg Rådhus, hvor borgmester Hanne Bæk Olsen introducerede til Silkeborgs kommunes ældreplejeområde. I disse dage er Cura Pleje på genvisit i Kina.

3 Meyers Madhus Sammen med produktionsskolen i Silkeborg og Meyers Madhus er skolen i gang med at udvikle et kodeks for kantinens arbejde med mad og servering af mad. Projektet har focus på vigtigheden i det sociale i et måltid. Omdrejningspunktet for projektet er skolens kantine, som skal være dem der i praksis udvikler kodekset. Strategiplan for skolen er under udarbejdelse bestyrelsen vil blive involveret i dette arbejde i løbet af efteråret DEA skolens direktør Bente Strager er medlem af DEA, som er en tænketank, som skal fremme viden om sammenhængen mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation og de danske vækst- og produktivitetsevner. DEA er en politisk uafhængig tænketank. Senest har Tænketanken afgivet tre anbefalinger til Uddannelsesministeren i forhold til uddannelseseksport. Se mere om DEA her Bente Stragers kronik i Kristeligt Dagblad den 17. juni blev uddelt og er vedlagt referatet. 5. Orientering om kvartalsregnskab ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager orienterede om 1. kvartalsregnskab Der er højere aktivitet på grundforløbet end forventet, og aktiviteten på hovedforløbene er som forventet. Vi afventer de endelige optagetal for GF i forhold til en evt. budgetjustering ved halvårsregnskabet. Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Status på Kina ved direktør Bente Strager Bente Strager gav en status på skolens aktivitet i Kina. Denne blev taget til efterretning. Indtil videre håndteres Kina inden for skolens ordinære budgetramme. Det blev besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde i september redegøres for økonomien i skolens Kinaaktiviteter. 7. Opfølgning på byggeproces, kantinen og udendørsarealer ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

4 Formand Hans-Jørgen Hørning orienterede fra det sidste møde i det politiske byggeudvalg. For nuværende er der kr. tilbage til uforudsete udgifter, og det forventes ikke, at der bliver yderligere udgifter, da anlægsarbejdet stort set er færdigt. I forhold til det oprindelige overslag er der dog en deficit på kr til færdiggørelse af p-plads anlægget. Det politiske byggeudvalg indstiller, at bestyrelsen bevilliger et ekstra tilskud til anlægget. Efter kort drøftelse bevilligede bestyrelsen ekstratilskud på til færdiggørelse af p-plads anlægget. 8. Ny overenskomst for undervisere på landets social- og sundhedsskoler ved direktør Bente Strager Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og tillidsrepræsentant Rie Grotkjær gav status på arbejdet med den nye overenskomst for undervisere, som træder i kraft pr. 1. august Der skal laves en aftale mellem det pædagogiske personale og skolens ledelse i forhold til ændring i arbejdstid. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter og tre medarbejderrepræsentanter. Skolen er ambitiøs i forhold til at finde en god løsning for skolens medarbejdere og ønsker en transparent beslutningsproces Forhandlingsrådgiver Søren Viemose er tilknyttet som ekstern konsulent til at bistå arbejdsgruppen, som skal finde en fornuftigt arbejdstidsmodel. 9. Orientering om årsrapport og revisionsprotokollat 2012 ved direktør Bente Strager Kort orientering ved direktør Bente Strager, som blev taget til efterretning. I april måned havde landets social- og sundhedsskoler kontrolbesøg af Rigsrevisionen herunder også Social og sundhedsskolen i Silkeborg. Formålet var at gennemgå skolernes budgettering og budgetopfølgning for at vurdere om skolens budgetlægning- og opfølgning understøtter en god og effektiv økonomistyring. Det var Rigsrevisionens vurdering, at skolens budgettering og budgetopfølgning er tilfredsstillende og understøtter en god og effektiv økonomistyring. Afmeldelsesbrev fra Rigsrevisionen blev uddelt på mødet, og vil

5 blive behandlet særskilt på næste bestyrelsesmøde, hvor skolen forventer at en samlet rapport for alle skoler kan præsenteres. Bestyrelsen har tidligere drøftet skolens anbringelse af overskydende likviditet det blev besluttet at formandskabet sammen med skolens direktør, økonomichef og revisor får afklaret hvilke muligheder, der kan anbefales. Anbringelse af overskydende likviditet dagsordensættes på næste bestyrelsesmøde den 12. september. 10. Beslutning om bestyrelsesforsikring Formand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet. B-SOSU har indhentet tilbud på bestyrelsesansvarsforsikringer fra forskellige forsikringsselskaber og anbefaler et tilbud fra HDI-Gerling. Tegning af en bestyrelsesforsikring har tidligere været drøftet i bestyrelsen, hvor det blev besluttet, ikke at tegne en sådan. Der fandt en drøftelse sted, og det blev besluttet at der ikke skal tegnes bestyrelsesforsikring med mindre rådgivning fra skolens revisor peger i anden retning. Dette undersøges inden næste møde. 11. Planlægning af bestyrelsesevaluering og evt. proces om vedtægtsændringer Der er i forbindelse med nye standardvedtægter åbnet op for videre rammer for valg af medlemmer til bestyrelsen. I denne forbindelse foreslås en bestyrelsesevaluering gennemført i efteråret. Efter en længere drøftelse blev det besluttet at tilknytte en ekstern konsulent til at forestå bestyrelsesevalueringen. Det forventes at resultatet af en bestyrelsesevaluering skal bruges fremadrettet og vil derfor være et godt grundlag at arbejde videre med i næste bestyrelsesperiode. Sammen med bestyrelsesformandskabet kontakter skolens ledelse en ekstern konsulent til at forestå evalueringen. 12. Eventuelt Der var intet til dette punkt

6 Fremlagt og underskrevet på bestyrelsesmødet den Hans-Jørgen Hørning Per Brobæk Madsen Formand Næstformand Bente Nielsen Isabell Friis Madsen Vibeke Prenter Karin Lindstrøm Sven Thorøe Susanne Bøgelund Kristensen Michael Hansen Carina Skovby Larsen Rie Grotkjær Bolette Holdgaard Meisner Hansen (ikke stemmeberettiget medlem) (ikke stemmeberettiget medlem)