ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S"

Ejnar Laursen
5 år siden
Visninger:

1 Mødedato: 23. november Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 8 Fraværende: Kirsten Østerballe, Anders Korsbæk Jensen

2 SAG NR. DAGSORDEN SIDE 60. Budgetopfølgninger pr. 30. september Beslutning vedr. Viborg Fjernvarmes anmodning om deltagelse i forhandlinger med Apple Status vedr. fremtidig varmeforsyning Konkurrencefølsom forretningssag Gensidig orientering 159 Side nr.: 152

3 Sag nr.: 60 ESDH-nr.: 2018/ Ansvarlig: MU 60. Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, budgetter for 2018 samt ledelsens forventninger til resten af Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. september Kraftvarmeværket: Budgetopfølgningen udviser et resultat på t.kr., som er t.kr. under det budgetterede resultat i peroden. Årsagen til periodens resultat er primært, at grundbeløbstilskuddet er faldet drastisk på grund af de høje el-priser. Omsætningen fra salg af el og fra grundbeløbssikringen ligger t.kr. under den forventede indtægt pr. 30. september De høje el-priser betyder, at det bliver mere fordelagtigt at producere varme på kraftvarmeanlægget og dermed også sælge el. Produktionsbudgettet for 4. kvartal viser, at der forventes et større salg, men dermed også højere omkostninger til produktionen af el. Mersalget opvejer ikke den mistede grundbeløbssikring i fuldt omfang. Dækningsbidraget i 2018 fra salg af varme og el (inkl. grundbeløbstilskud) fratrukket køb af gas forventes at blive t.kr. mod budgetteret t.kr. Der er mindre afvigelser på de øvrige budgetposter, som forventes at slå igennem i årets resultat. Vedligeholdelse af maskinanlæg forventes at blive 730 t.kr. under det budgetterede, der er nogle mindre afvigelser i omkostninger til kontingenter, IT og revision samt forventede meromkostninger til CO2-kvoter på t.kr. I alt forventes resultatet efter skat at blive et resultat på t.kr. mod et budgetteret resultat i 2018 på t.kr. Den samlede underdækning i selskabet pr. 31. december 2018 forventes herefter at være t.kr. Lossepladsgasanlægget: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 udviser et resultat på 295 t.kr. mod budgetteret 203 t.kr. Varmesalget følger det budgetterede niveau. Afvigelsen vedrører de opgjorte omkostninger. De endelige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger opgøres ved årets afslutning. I 2018 forventes et overskud på 67 t.kr., som i henhold til aftale deles ligeligt med Revas. Side nr.: 153

4 BILAG Bilag 60.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket) Bilag 60.2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget) DIREKTØREN INDSTILLER at budgetopfølgningerne tages til efterretning. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 154

5 Sag nr.: 61 ESDH-nr.: 2018/ Ansvarlig: BH 61. Beslutning vedr. Viborg Fjernvarmes anmodning om deltagelse i forhandlinger med Apple Vi har den 8. oktober 2018 modtaget (pr. mail se bilag) en anmodning fra Viborg Fjernvarme (VF), om at direktør Morten Abildgaard (MAB) og distributionsleder Tom Diget (TD) indtræder i forhandlingerne med Apple på lige fod med ledelsen i Energi Viborg Kraftvarme. VF oplyser i mailen, at en forudsætning for, at VF vil påtage sig risikoen for at aftage varme fra Apple, er, at VF er betrygget i løsningen, herunder de tekniske, økonomiske, organisatoriske og juridiske aftaler med Apple, og herunder gensidige rettigheder og pligter. Nuværende samarbejde MAB og TD indgår sammen med ledelsen for EVK i projektgruppen, som forholder sig til de tekniske/økonomiske forhold i forbindelse med den fremtidige varmeforsyning. Her vil oplysninger fra Apple derfor løbende blive behandlet. Samtidig indgår formandskabet for VF sammen med direktionen for VF sammen med de øvrige distributører i EVK s styregruppe for den fremtidige varmeproduktion. Her fremlægges status på samarbejdet med Apple løbende, og dette vil også ske i fremtiden. Endelig indgår formanden som næstformanden for VF i bestyrelsen for EVK, hvor der ligeledes orienteres om samarbejdet med Apple. Eventuelle beslutninger og eventuel aftaleindgåelse med Apple skal drøftes og godkendes af bestyrelsen inden accept. Vi har forståelse for VF s ønske om at sikre den bedst mulige aftale med Apple samt at sikre sig mod unødige risici. Det ønsker EVK også. Derfor vil der, fortsat, være fuld åbenhed omkring samarbejdet med Apple i de relevante fora. Idet VF, efter ledelsens opfattelse, allerede har, og fortsat vil opnå den ønskede viden og mulighed for at påvirke EVK s forhandlinger med Apple via deltagelse i projektgruppe, styregruppe og bestyrelsen, som beskrevet ovenfor, anbefaler EVK s ledelse, at anmodningen ikke imødekommes. BILAG Bilag 61.1: VF s mail af 8. okt med anmodning om deltagelse i forhandlinger med Apple. Side nr.: 155

6 DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen drøfter Viborg Fjernvarmes anmodning. BESLUTNING Bestyrelsen drøftede VF s anmodning, herunder også det faktum, at der p.t. ikke er et konkret forhandlingsudvalg med Apple. Såfremt et sådant etableres, vil det være relevant, at såvel formand og de to næstformænd i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse indgår i udvalget. Side nr.: 156

7 Sag nr.: 62 ESDH-nr.: 2018/ Ansvarlig: BH 62. Status vedr. fremtidig varmeforsyning På baggrund af seneste møde med Apple (den 17. oktober 2018) samt projektmøde med Viborg Fjernvarme er følgende projektaktiviteter igangsat for analyse primært af investeringer i mulige set-up af ny transmissionsledning med tilhørende systemer: 1. Temperaturmodel i ny transmissionsledning herunder placeringsfordeling af varmepumpe ved Apple / Industrivej 40 vurderinger og konklusioner. a. Punktet er en følge af drøftelser med Apple hhv. Viborg Fjernvarme omkring optimum i investering og tryghed for en god rentabilitet. 2. Muligt teknisk set-up af multikilde-varmepumpe på Industrivej 40 herunder varmepris og vurdering af miljømæssige udfordringer. 3. På baggrund af pkt.1 revurdering af transmissionsledning tracé, dimensioner etc. - herunder anlægsomkostning. 4. Genberegning af Break-Even beregning for investering i ny transmissionsledning holdt op mod nødvendig Apple-varmeleverance. 5. Notat der i simpel form sammenstiller analyser og resultater af pos. 1 til 4. Disse positioner hænger sammen i et samlet set-up og skal forstås/formidles samlet. 6. Opdateret og udvidet hovedtidsplan for masterplanens gennemførelse a. Afventer færdiggørelse af pkt Analyser gennemføres i samarbejde mellem Rambøll & COWI. Klaus Keller orienterer under mødet om information fra Dansk Fjernvarmes temadag om luft-tilvand-varmepumper den 12. november BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING Orienteringen om status blev taget til efterretning, herunder oplyste Klaus Keller om VF s positive tilgang til udnyttelse af Applevarmen, som del af en helhedsplan for den fremtidige varmeproduktion i samspil med luft-til-vand-varmepumper m.v. Klaus Keller orienterede om informationsmødet med gennemgang af et udsnit af plancherne fra temadagen (plancherne fra temadagen vedlægges referatet som bilag 62.1). Side nr.: 157

8 Sag nr.: ESDH-nr.: 2018/ Ansvarlig: MU 63. Konkurrencefølsom forretningssag Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. Side nr.: 158

9 Sag nr.: ESDH-nr.: 2018/ Ansvarlig: CH 64. Gensidig orientering Bech-Bruuns undersøgelse for Skatteministeriet. Anmodning fra VF om opdeling af budget 2019 i el- og varmeproduktion. BILAG Ingen. DIREKTØREN INDSTILLER at orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING CH gennemgik beregninger vedr. opdeling af budget for 2019 i el- og varmeproduktion. EVK har herudover foretaget beregninger for forventet resultat 2018, og på 2019-budgettallene på ren kedeldrift m.v. Generelt viser beregningerne, at elproduktionen på kraftvarmeværket nedbringer varmeproduktionsprisen med beløb mio. kr. i Plancherne vedlægges referatet. CH orienterede om salg af grunden i Kvols. retssagen mod Viborg Fjernvarmes tidligere bestyrelse m.v., hvor EVK er procestilvarslet data for forventet ekstraordinært bestyrelsesmøde i december (der udsendes forslag fra EVK) historisk udvikling af kapacitet i datacentre. Orienteringen blev taget til efterretning. Side nr.: 159

10 Allan Clifford Christensen Formand Peter Juhl 1. næstformand Klaus Keller 2. næstformand Martin Sanderhoff Anders Korsbæk Jensen Ove Kent Jørgensen Johannes Stensgaard Kirsten Østerballe Ole Anders Petersen Michael B. Petersen Christian Hagelskjær Direktør Side nr.: 160

Relaterede dokumenter

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S Mødedo: Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 3 Fraværende: SAG NR. SIDE 9. Ændring af vedtægter og forretningsorden. 22 10. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016 23 11. Konkurrencefølsom