Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr ) Fredag den 14. oktober 2011 kl på adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Berlin III A/S. Dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3) Beslutning om anvendelse af overskud dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag. 4) Valg af medlemmer til bestyrelse Bestyrelsen foreslår genvalg af: Henrik Frisch Karsten Rasmussen Kaj Larsen 5) Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Detaljer om kandidaterne til bestyrelsen fremgår af årsrapporten ooooo Berlin III A/S Side 1 af 3

2 Adgang til dokumenter Indkaldelsen indeholdende dagsordenen og de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen for det samlede antal aktier for hver aktieklasse, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil fra den 22. september 2011 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside På adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, vil der senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport. Under henvisning til selskabslovens 120, stk. 3 fremlægges på selskabets kontor oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber. Disse oplysninger vil blive givet på den ordinære generalforsamling. Aktiekapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør DKK , hvoraf DKK er A-aktier a DKK 1, og er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Adgang og stemmeret Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt 7.3. har anmodet om adgangskort senest mandag den 10. oktober 2011, kl på én af følgende måder: - ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden tilhørende Investor Services A/S på selskabets hjemmeside (husk, du skal bruge dit VPdepotnummer, - ringe til VP Investor Services på telefon (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer) - sende en til vpinvestor@vp.dk Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Berlin III A/S Side 2 af 3

3 Fuldmagt/brevstemme Du kan vælge at: - give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, - give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, - give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer. - afgive brevstemme. Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere tid end 12 måneder jf. vedtægternes pkt Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag A. Fuldmagtsblanket kan downloades udfyldes elektronisk på selskabets hjemmeside Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 13. oktober 2011 kl enten på fax ved at returnere brevstemmen via til vpinvestor@vp.dk. Brevstemmer kan tillige afgives via VP investor Services hjemmeside: En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag B. Brevstemmeblanket kan downloades udfyldes elektronisk på selskabets hjemmeside Registreringsdato I henhold til vedtægternes punkt 7.2, jf. punkt 7.4 fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag den 7. oktober Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Berlin III A/S, Fjordgade 8, 9000 Aalborg per til selskabets -adresse jko@berlin3.dk, således at de er selskabet i hænde senest onsdag den 5. oktober 2011, kl Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang, som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 8.1 Hup, den 22. september 2011 På bestyrelsens vegne Henrik Frisch Bestyrelsesformand Berlin III A/S Side 3 af 3

4 BILAG A: FULDMAGTSBLANKET til Berlin III A/S ordinære generalforsamling fredag den 14. oktober 2011, kl Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på min vegne at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Berlin III A/S fredag den 14. oktober 2011 i henhold til nedenstående: Sæt venligst kryds i rubrik A) B) C) afgiv fuldmagt direkte på A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) B) Fuldmagt gives til bestyrelsen ( ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor. C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen ( ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne FOR, IMOD UNDLAD for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Dagsordenspunkter FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens anbefaling 2. Godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse... FOR 3. Anvendelse af overskud dækning af tab... FOR 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: a.) Valg af Henrik Frisch... FOR b.) Valg af Karsten Rasmussen... FOR c.) Valg af Kaj Larsen... FOR 5. Valg af revisor: Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab... FOR Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Dato: Aktionærens navn: Adresse: Postnr. og by: Evt. depot-/vp-referencenr.: Underskrift: Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest mandag den 10. oktober 2011 kl enten på fax ved at returnere denne blanket via til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagt kan tillige afgives via VP Investor Services hjemmeside:

5 BILAG B: BREVSTEMMEBLANKET til Berlin III A/S ordinære generalforsamling fredag den 14. oktober 2011, kl Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Berlin III A/S fredag den 14. oktober 2011 i henhold til nedenstående: Sæt venligst kryds i rubrikkerne FOR, IMOD UNDLAD for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, brevstem direkte på Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Dagsordenspunkter FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens anbefaling 2. Godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse... FOR 3. Anvendelse af overskud dækning af tab... FOR 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: a.) Valg af Henrik Frisch... FOR b.) Valg af Karsten Rasmussen... FOR c.) Valg af Kaj Larsen... FOR 5. Valg af revisor: Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.... FOR Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Brevstemmen vil blive medtaget, hvis et nyt ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Dato: Aktionærens navn: Adresse: Postnr. og by: Evt. depot-/vp-referencenr.: Underskrift: Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 13. oktober 2011 kl enten på fax ved at returnere denne blanket via til vpinvestor@vp.dk. Elektronisk brevstemme kan tillige afgives via VP Investor Services hjemmeside: